（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 之 后 实 际 募 集 资 金 净 额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术 股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公 司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部 存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-043 金房能源集团股份有限公司 关于公司变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-040 金房能源集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议 案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度 不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内， 资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金 至专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股） ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，金房能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十 六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》。同意公司在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 40,000 万元的暂时闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品， 使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保 证不影响公司正常生产经营以及确保自有资金安全的前提下，公司拟 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益， 保障公司股东的利益。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-041 金房能源集团股份有限公司 （二 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-044 金房能源集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 除上述条款修订外，其他条款不变。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同 意公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总 股本130,677,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00 元（含税），共计派发现金红利 13,067,723.00 元（含税），本年度 不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 26,135,446 股，转增股本后公司总股本增加至 156,812,676 股。 2025 年 6 月 9 日，公司已完成 2024 年度权益分派，根据中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 130,677,230 股变 ...

金房能源集团股份有限公司 | | 西安锘迪新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,107.68 | 200.00 | 18.13 | | 1,325.81 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 299.76 | | | 299.76 | 0.00 | 运行服务费 | 经营性往来 | | | 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 179.87 | | | | 179.87 | 产品销售 | 经营性往来 | | | 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,958.57 | | 95.00 | | 5,053.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 1.35 | | | | 1.35 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | | 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司少 数股东 控股子 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-045 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通 过，提请召开 2025 年第一次临时股东会，会议决定采取现场会议及 网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，符合 有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00- ...

一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 8 月 11 日发出。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-039 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 21 日以现 场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-038 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 8 月 11 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 21 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事 丁琦先生、宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 3.审议通过《关于公司<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理>的议案》 1.审议通过《关于公司<2 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-042 金房能源集团股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案基本情况 2025 年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 11,985.63 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 57,54 9.96 万元。2025 年半年度，母公司报表中净利润为 9,816.63 万元， 截至 2025 年 6 月 30 日，未分配利润为 51,423.86 万元。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公 司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况 ...

Core Viewpoint - The company plans to reallocate 58 million yuan of raised funds from the "Research and Development Center and Heating Operation Control Platform Construction Project" to the "Comprehensive Energy Technology Research and Industrialization Base Construction Project" to maximize the effectiveness of the raised funds [1] Summary by Relevant Sections - **Fund Allocation Change** - The company intends to change the use of 58 million yuan in raised funds to enhance project effectiveness [1] - The board of directors has authorized the chairman or designated personnel to handle related bank special account matters [1] - The change requires approval from the company's shareholders' meeting [1] - **Project Financial Metrics** - The project is expected to require an investment of 58 million yuan [1] - The after-tax financial internal rate of return is projected to be 26.46% [1] - The after-tax static investment payback period is estimated at 7.14 years, indicating significant economic benefits [1] - **Compliance and Approval** - The supervisory board and the sponsor institution both consider the change reasonable and compliant with the company's actual development needs [1]