| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 12 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 28 日（星期三）15:00 开始。 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分首发募集资金投资项目变更的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材部 分首发募集资金投资项目变更的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、变更首发募集资金投资项目的概述 | 2 | 高明二厂二期扩建 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,077.41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目注 1 | | | | | 3 | 研发中心及信息化 | 5,939.71 | 1,609.71 | 1,582.02 | | | 建设项目注 2 | | | | | 4 | 高纯石英砂研发中 心及信息化建设项 | - | 4,330.00 | - | | | 注 2 目 | ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 截至本公告披露日，珠海羽明华及其一致行动人所持公司股份累计质押情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次解 | 本次解 | | | | | | | | | | | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 前质押 | 后质押 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已 | | 占未 | | 称 | 量（股） | 例 | | | | | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | 股份数 | 股份数 | 比例 | 比例 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于与中国燃气旗下壹品慧开展战略合作进展 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中国燃气 控股有限公司（以下简称"中国燃气"）旗下深圳市壹品慧宜居科技有限公司（以 下简称"壹品慧"）签署了《物料采购（含安装）合同》（以下简称"本合同" 或"合同"）。 （一）合同对方的基本情况 1 1、企业名称：深圳市壹品慧宜居科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MAD8CCU31R 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：周忠柱 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、成立日期：2024 年 1 月 12 日 7、注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 188 号中国燃气大厦 29 层 2907 8、经营范围：一般经营项目是：家 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 持有人 名称 | 本次变动前 持有数量 | 占发行总 | 减持数量 | 本次变动情况 占发行总 | 本次变动后 持有数量 | 占发行总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 周军 | 1,126,494 | 20.86 | 1,126,494 | 20.86 | 0 | 0 | | 合计 | 1,126,494 | 20.86 | 1,126,494 | 20.86 | 0 | 0 | 具体变动情况如下： 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2024 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东珠海羽明华企业管理有限公司 （以 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东珠海 羽明华企业管理有限公司（以下简称"珠海羽明华"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 珠海羽明 | 是 | 8,200,000 | 22.62% | 6.96% | ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本次股票异动期间不存在买卖本 公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：中旗 新材；证券代码：001212）于 2024 年 7 月 19 日、7 月 22 日、7 月 23 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 ...

投资者关系活动记录表 证券代码:001212 证券简称:中旗新材 转债代码:127081 债券简称:中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于中旗新材新品推介暨投资者交流会 投资者关系活动记录表 编号:2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑其他(请文字说明其他活动内容) 投资者交流会 国信证券(吴胜明,陈颖),中欧瑞博(陈果),源和资产 (黄鑫),翼虎投资(卢超),超量子基金(周新清,罗林, 高婕),红筹投资(康圳),东方马拉松(陆江川,韩剑, 骆雯雯,丁威),前海开源(崔宸龙),南方基金(刘远彬, 张朔宁),香橙资本(周一鸣),山高股权(易祚兴),明 富私募基金(欧阳凡),长乐汇资本(赖建清),格行资产 (阳雄俊),创金合信基金(曹春林),金田基金(汪邯卿), 融通基金(邓博文),太平洋证券(梁必果),君弘投资(段 活动参与人员 倩,王剑钧),榕树投资(丁煜),易同投资(张自然), 远望角投资(陈申雄),博时基金(刘钊),国海证券(张 婉姝),华福证券(刘武),盈峰资本(刘东渐),国泰君 安(戚润东,巫恺洋),懿德财 ...