中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定外，还需遵守本制度 的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协 议内容应明确、具体。 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、商业汇票担保、银行开具保函 的担保等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 公司董事会或股东大会决议批准，公司下属子公司或分公司等 分支机构不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经公司董 事会或股东会决议，任何人无权以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似文件。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 禁止公司及控股子公司对个人提供担保，法律法规、 房地产等行业规定需要公司为个人提供担保的，由公司相关部 门履行程序决定。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第一条 为了规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 ...

二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 9 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 12 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 18 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 20 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 23 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 28 | - | | 第五章 | 党委会 - | 35 | - | | 第六章 | 董事会 - | 37 | - | | 第一节 | 董事 - | 37 | - | | 第二节 | 独立董事 - | 42 | - | | 第三节 | 董事会 - | 50 | ...

中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股 东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举 两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出 董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向 某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的 一种投票制度。 第三条 股东大会选举董事和监事应当依照本实施细则 实行累积投票制。 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在董事会在召开股东大会的通知中，应表明该 次董事、监事的 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第二届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责、独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二 届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1．《关于修订<公司章程》>并办理工商变更登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的 决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公 司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案并提交股东大会审议。 2．《关于修订公司股东大会议事规则的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《中 ...

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-037 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-040 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-038 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 议案 | 1: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 - | | 议案 | 2：关于修订公司股东大会议事规则的议案 - | 22 - | | 议案 | 3：关于修订公司董事会议事规则的议案 - | 23 - | | 议案 | 4：关于修订公司累积投票制实施细则的议案 - | 24 - | | 议案 | 5：关于修订公司独立董事工作制度的议案 - | 25 - | | 议案 | 6：关于修订公司关联交易管理制度的议案 - | 26 - | | 议案 | 7：关于修订公司对外担保管理制度的议案 - | 27 - | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会 ...