证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-022 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日发出会议通知并在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事 推举于永利先生主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三届董事会各专 门委员会委员，任期自本次董事 ...

Group 1: Industry Outlook - The demand for automotive logistics and cold chain logistics is expected to continue growing, emphasizing high technology, speed, efficiency, and quality, along with higher safety and environmental standards [2][3] Group 2: Shareholder Returns - The company has a three-year dividend plan (2024-2026) with a total cash dividend of 693 million CNY over the last three years, including the 2024 proposal [3] - For the 2024 fiscal year, the proposed cash dividend is 0.61 CNY per 10 shares, totaling 270 million CNY [3] Group 3: Business Operations - The company provides automotive logistics services primarily to major manufacturers such as FAW Group, Dongfeng Motor Group, and BYD, ensuring efficient and safe delivery of vehicles [3] - In 2024, the company transported 7.518 million vehicles, a year-on-year increase of 9.8% [4] Group 4: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating revenue of 11.267 billion CNY and a net profit of 667 million CNY; in Q1 2025, the revenue was 2.582 billion CNY with a net profit of 172 million CNY [4] Group 5: Future Development - The company aims to enhance its market development and operational management across various business segments, focusing on high-quality growth and adapting to market changes in 2025 [3][4]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-020 中铁特货物流股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。 （三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所 "互 动易 "平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊 情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩说明会页面 进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。业绩说明会召开交 ...

3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 2,581,538,237.78, representing a 3.02% increase compared to CNY 2,505,858,827.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.38% to CNY 171,606,821.96 from CNY 265,569,664.74 year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥2,581,538,237.78, an increase of 3.0% compared to ¥2,505,858,827.95 in the previous period[13] - Net profit for the current period was ¥171,606,821.96, a decrease of 35.4% from ¥265,569,664.74 in the previous period[14] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.04, down from ¥0.06 in the previous period[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 337,694,185.22, down 1.83% from CNY 343,994,140.80 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥337,694,185.22, slightly down from ¥343,994,140.80 in the previous period[15] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 16,311,137.02, reflecting increased fixed asset expenditures[7] - The net cash flow from financing activities decreased by 27.20% to negative CNY 23,493,295.90, primarily due to increased lease payments[7] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $5,061,441,756.22, down from $5,912,554,215.30 in the previous period[16] - The net cash flow from financing activities was -$23,493,295.90, compared to -$18,468,966.15 in the previous period, reflecting an increase in cash outflows related to financing[16] - The cash outflow from investment activities totaled $17,061,623.62, which is a substantial increase from $3,970,174.49 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.89% to CNY 20,916,897,889.76 from CNY 20,529,598,493.37 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets increased to ¥9,218,200,384.75 from ¥8,943,309,475.53, reflecting a growth of approximately 3.06%[10] - Total liabilities increased to ¥1,698,419,521.80 from ¥1,632,640,567.36, representing a rise of approximately 4.02%[11] - The total liabilities and equity amounted to ¥20,916,897,889.76, compared to ¥20,668,141,699.77 in the previous period[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 70,222[8] - The largest shareholder, China Railway Investment Group, holds 76.50% of the shares, totaling 3,400,000,000 shares[8] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's equity, with the top three accounting for over 83%[8] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[9] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[8] Expenses - Sales expenses surged by 504.96% to CNY 434,933.50, mainly due to increased advertising costs[7] - Research and development expenses dropped to zero from CNY 271,698.11, indicating a reduction in R&D spending[7] - Total operating costs increased to ¥2,360,623,386.40, up 6.4% from ¥2,218,650,894.59 in the previous period[13] - Other income for the current period was ¥347,173.54, a significant decrease from ¥11,349,311.16 in the previous period[14] - Investment income for the current period was ¥5,403,592.87, down from ¥9,994,654.57 in the previous period[14] Accounting and Reporting - The company has not yet adopted the new accounting standards starting from 2025, as indicated in the report[17] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[17]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-014 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名张宏亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-012 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名刘清亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-018 中铁特货物流股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中铁特 货物流股份有限公司公司章程》等有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（含职 工代表董事 1 名），独立董事 3 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日召开第二届职工代表大会第六次会议，经全体与会职工代表表决， 选举金波先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历后附）。职工代表董事金 波先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第三 届董事会，任期三年。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：金波先生简历 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-008 中铁特货物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会 第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度与 中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-017 声明人刘清亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...