登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年11月 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁特货物流股份有 限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2025年第三次临时股 东会会议须知： 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于 会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并 按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理 人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分 钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股 东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权 加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提 ...

每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） 截至发稿，中铁特货市值为182亿元。 每经AI快讯，中铁特货（SZ 001213，收盘价：4.09元）11月24日晚间发布公告称，公司第三届第五次 董事会会议于2025年11月24日以通讯会议的方式召开。会议审议了《关于提请召开中铁特货物流股份有 限公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 2025年1至6月份，中铁特货的营业收入构成为：交通运输业占比100.0%。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，中铁特货发布公告称，为规范公司与实际控制人中国国家铁路集团有限 公司（简称"国铁集团"）及其下属企业之间的日常关联交易，经公司2022年第三次临时股东大会批准， 公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框架协议》 （简称"《关联交易框架协议》"），该协议将于2025年12月31日到期。为进一步规范关联交易事项，根 据相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》。本次交易事项构成关联交易，公司2025年 11月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易 框架协议的议案》。 ...

证券日报网讯 11月24日晚间，中铁特货发布公告称，为规范公司与中国铁路财务有限责任公司（简 称"财务公司"）的关联交易，经公司2022年年度股东大会批准，公司与财务公司签订了《金融服务协议 （2023年续签）》，该协议将于2025年12月31日到期。根据相关规定，公司拟与财务公司续签《金融服 务协议（2026年续签）》。本次交易事项构成关联交易，公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五 次会议审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券之星消息，11月24日铁路公路板块较上一交易日下跌0.3%，海汽集团领跌。当日上证指数报收于 3836.77，上涨0.05%。深证成指报收于12585.08，上涨0.37%。铁路公路板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603069 | 海汽集团 | 24.58 | -3.34% | 12.83万 | 3.17亿 | | 600020 | 中原高速 | 4.40 | -1.35% | 17.21万 | 7617.09万 | | 600368 | 五洲交通 | 3.93 | -1.26% | 28.27万 | 1.11亿 | | 601107 | 四川成渝 | 5.88 | -1.01% | 15.08万 | 8895.84万 | | 601188 | 龙江交通 | 3.49 | -0.85% | 22.01万 | 7712.65万 | | 000828 | 东莞控股 | 11.08 | -0.81% | 5.97万 | 6647.57万 | | 601816 ...

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查 验中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务 公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国 家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准 成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （一）吸 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-051 中铁特货物流股份有限公司 关于公司与中国铁路财务有限责任公司拟签订 《金融服务协议（2026 年续签）》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与中国铁路财务有限责 任公司（以下简称财务公司）的关联交易，经公司 2022 年年度股东大会批准， 公司与财务公司签订了《金融服务协议（2023 年续签）》，该协议将于 2025 年 12 月 31 日到期。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中 铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务 有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司拟与财务公司续签《金 融服务协议（2026 年续签）》。本次交易事项构成关联交易，已经公司董事会 审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司 2025 年 11 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订 《关联交易框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-050 一、关联交易概述 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家 铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）及其下属企业之间的日常关联交易，经 公司 2022 年第三次临时股东大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路 集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框架协议》（以下简称《关 联交易框架协议》），该协议将于 2025 年 12 月 31 日到期。 为进一步规范关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中 铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易 框架协议》。本次交易事项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董 事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司 2025 年 11 月 ...

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 10 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-052 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 24 日经公司第 三届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 - - | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 - - | 5 | | 议案 | 关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 1: - - | 7 | | 议案 | 2: 关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 - - | 8 | - 2 - 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股 东会议事规则》等相关规定，特制定 2 ...