中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董 事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置程 序。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事一人，独立董事三人。 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 第四条 根据相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，共四个专门委员 会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第五条 专门委员会成员 ...

中铁特货物流股份有限公司 股东会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 股东会议事规则 行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时，公司应当在 两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 ...

中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的机构与职责 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第四条 市值管理工作由董事会领导，综合部（董事会 办公室）是市值管理工作的牵头执行部门，协助董事会秘书 对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门、机保段及 分、子公司积极配合，共同参与公司市值管理工作。 第一条 为进一步加强中铁特货物流股份有限公司（以 下简称公司）市值管理工作，提升公司投资价值，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司 监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理的目的是通过优化公司治理、聚焦主 业经营、提高经营效率与盈利能力，增强公司内在价值，为 投资者创造长期回报。合理反映 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外投资管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资 效益，保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投 资行为。 （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥 和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过 程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡； 拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足相关法律法规 及公司关于关联交易的相关规定。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的 投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用 ...

中铁特货物流股份有限公司 募集资金管理制度 中铁特货物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》） 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《中铁特货物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公 司制度的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。本制 度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 募集资金管理制度 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理 ...

中铁特货物流股份有限公司 防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 中铁特货物流股份有限公司 防止控股股东及其他关联方占用公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）控股股东及其他关联方占用公司资金，建立长效防范 机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和内部控制制度，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全 负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非 经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制 人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司代控股股东、 实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 第二章 防止资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方 发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被 占用，不得互相代为承担成本和其他支出 ...

中铁特货物流股份有限公司 章 程 法人代表（签字）： 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 - | | 第一节 股东 的一般 规 定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 党委 . | | 第六章 董事会 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上 市规则》《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、商业汇票担保、银行开具保函 的担保等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经 公司董事会或股东会决议批准，公司下属子公司或分公司等分 支机构不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经公司董事 会或股东会决议， ...

中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股 东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《中铁特货物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两 名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相 等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有 的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以 将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候 选人的一种投票制度。 第三条 股东会选举两名以上董事应当依照本实施细则 实行累积投票制。 第四条 在董事会在召开股东会的通知中，应表明该次 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事 ...

第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 第一章 总则 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 ...