中铁特货物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会，以及中央经济工 作会议精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁 特货物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力 维护公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将 公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年 同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净 利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元， 增幅 6.36%。 二、董事会议事情况 依照《公司章程》和《董事会议事规则》 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-017 声明人刘清亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-014 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名张宏亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-013 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名谢如鹤为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-016 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宏亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-011 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | - 5 - | | 议案 1: | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | - 7 - | | 议案 | 2：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | - 8 - | | 议案 | 3：关于公司 年年度报告的议案 | 2024 | - 9 - | | 议案 | 4：关于公司 年度审计报告的议案 | 2024 | - 10 - | | 议案 | 5：关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2024 | - 11 - | | 议案 | 6：关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2025 | - 12 - | | 议案 | 7：关于公司 年度利润分配方案的议案 | 2024 | - 13 - | | 议案 | 8：关于聘请公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案 | | - 15 - | | 议案 | 9：关于公司 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的 | 2024 | | | 议案 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-004 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛 先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向 本次监事会会议作 2024 年度的监事会工作报告，主要内 ...

2025 年 4 月 27 日 根据《 证券法》规定，中铁特货物流股份有限公司《 以下简 称"公司"）监事会对公司《 2024 年年度报告》全文及其摘要进行 了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司监事会 中铁特货物流股份有限公司 监事会对 2024 年年度报告的审核意见 ...

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现 金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、利润 分配的形式和比例，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情况。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司 股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月27日召开公 司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事蔡临宁先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人 ...