中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年4月27日 中铁特货物流股份有限公司 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人（会计 主管人员）刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经 营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司 未来发展的展望"中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,444,444,444 股为 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-028 中铁特货物流股份有限公司 关于稳定股价方案实施进展补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日披 露了《中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告编号： 2024-020）。公司控股股东中国铁路投资集团有限公司拟通过深圳证券交易所集 中竞价方式以自有资金增持公司股份，增持股份金额区间为 2050.2万元至 4100.4 万元，增持价格不高于 4.14 元/股，增持实施期限为自 2024 年 7 月 9 日起 6 个 月内。 2.截至公告日，增持主体尚未增持公司股票。因公司股票连续 5 个交易日 的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产 4.14 元，本次稳定股价措施已 触发终止条件，视为措施实施完毕。 公司名称 中国铁路投资集团有限公司 注册资本 8,998,984.33 万元 注册地 北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 5 号楼 1101 主要生产经营地 全国 成立时 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-031 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 23 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 23 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 于永利先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-030 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2024 年第三 季度的经营情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2024 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-029 中铁特货物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中铁特货物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-027 一、增持主体的基本情况 公司名称 中国铁路投资集团有限公司 注册资本 8,998,984.33 万元 注册地 北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 5 号楼 1101 主要生产经营地 全国 成立时间 1982 年 3 月 24 日 主营业务 承担国铁集团授权范围内的股权投资管理、资本运营服务、 产业创新引领等职能。 截至 2024 年 7 月 9 日，中国铁路投资集团有限公司持有公司 340,000.00 万 股股票，占公司总股本的 76.50%。公司控股股东在股价稳定方案披露前 6 个月 不存在减持公司股份的情况。 中铁特货物流股份有限公司 关于稳定股价方案实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日披 露了《中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告编号： 2024-020）。公司控股股东中国铁路投资集团有限公司拟通过深圳证券交易所集 中竞价方式以自有资金增持公司 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-026 中铁特货物流股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2488 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于中铁特货股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕885 号） 同意，中铁特货首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,444 股，并于 2021 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 4,000,000,000 股，首次公开发行后总股本为 4,444,444,444 股，其中限售股份的数量为 4,000,000,000 股，占公司总股本的 90.00%，无限售条件股份数量为 444,444,444 股，占公司总股本的 10.00% 自公司首次公开 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有限公 司（以下简称"中铁特货"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特 货首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股。经深圳证券交易所《关于中铁特货物流股份有限公司人民币普通股 股票上市的通知》（深证上〔2021〕885 号）同意，公司于 2021 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所上市交易。 首次公开发行前公 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅 了财务公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现 金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国 家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准 成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （ ...