Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of the profit distribution plan for the first half of 2025 by the board of directors of China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. [1] - The company reported a net profit of 337,943,807.20 yuan for the first half of 2025 and plans to distribute a total cash dividend of 88,888,888.88 yuan, which translates to 0.2 yuan per 10 shares based on a total share capital of 4,444,444,444 shares as of June 30, 2025 [1][2] - The profit distribution plan has been reviewed and approved by the supervisory board, independent directors, and the audit committee, and is pending approval from the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [1][2] Group 2 - The profit distribution plan is deemed legal, compliant, and reasonable, taking into account the company's operational development and the interests of investors, and aligns with relevant regulations and the company's articles of association [2] - The company emphasizes that the implementation of the profit distribution plan is contingent upon approval from the extraordinary general meeting of shareholders, and any changes in share capital will lead to adjustments in the distribution ratio while keeping the total distribution amount unchanged [2]

Group 1 - The core point of the article is that China Railway Special Cargo announced the approval of multiple proposals, including the revision of the company's board meeting rules during its third board meeting [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 26, indicating the company's ongoing governance and operational adjustments [2] - The revisions to the board meeting rules suggest a focus on improving corporate governance practices [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月26日晚间，中铁特货发布公告称，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent announcement by China Railway Special Cargo (SZ 001213) regarding its board meeting and the composition of its revenue [1] - The company held its third board meeting on August 25, 2025, to review the proposal for amending the board meeting rules [1] - For the year 2024, the company's revenue is entirely derived from the transportation industry, accounting for 100% of its income [1] Group 2 - As of the report, China Railway Special Cargo has a market capitalization of 19.2 billion yuan [1] - The article also mentions a significant growth opportunity in the pet industry, which is projected to reach a market size of 300 billion yuan, indicating a booming sector with rising stock prices for related companies [1]

中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定外，还需遵守本制度 的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议 内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或 - 1 - 收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董 事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置程 序。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事一人，独立董事三人。 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 第四条 根据相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，共四个专门委员 会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第五条 专门委员会成员 ...

中铁特货物流股份有限公司 股东会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 股东会议事规则 行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时，公司应当在 两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 ...

中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的机构与职责 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 市值管理制度 第四条 市值管理工作由董事会领导，综合部（董事会 办公室）是市值管理工作的牵头执行部门，协助董事会秘书 对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门、机保段及 分、子公司积极配合，共同参与公司市值管理工作。 第一条 为进一步加强中铁特货物流股份有限公司（以 下简称公司）市值管理工作，提升公司投资价值，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司 监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理的目的是通过优化公司治理、聚焦主 业经营、提高经营效率与盈利能力，增强公司内在价值，为 投资者创造长期回报。合理反映 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外投资管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资 效益，保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投 资行为。 （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥 和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过 程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡； 拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足相关法律法规 及公司关于关联交易的相关规定。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的 投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用 ...

中铁特货物流股份有限公司 章 程 法人代表（签字）： 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 - | | 第一节 股东 的一般 规 定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 党委 . | | 第六章 董事会 ...