证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-026 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出通知，经全体监事一致同意，于 2025 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》 根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目 的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | | 5 - | | 议案 | 1: 关于调整募集资金投资项目的议案 - | | 7 - | - 2 - 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司本次调整部分募集资金投资项目，是基于拟收购的 资产情况变化，基于维护公司股东利益及国有资产价值进行的调整，未改变募集 资金的投资方向，不会对公司募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营 需要，不存在损害股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的有关规定。 我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，公司 关联董事应回避表决。 2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月12日召开公 司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事谢如鹤先 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集 ...

中铁特货物流股份有限公司 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-025 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出通知，经全体董事一致同意，于 2025 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》 根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目 的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通 ...

3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 12 日 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-028 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于调整募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 12 日召开了第三 届董事会第二次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司募 集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对 募集资金投资项目进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-027 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-024 中铁特货物流股份有限公司 关于副总经理退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到温克学先生 提交的辞职报告。温克学先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞 去上述职务后，温克学先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披 露日，温克学先生未持有公司股份。温克学先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效。 在此，公司董事会谨对温克学先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 ...

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-022 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第三届董事 会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三届董事会各专 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 推举于永利先生主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯 ...

（一）董事选举情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-023 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董 事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将具体事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 2025 年 5 月 22 日公司召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票的方式 选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生担任公司第三 届董事会非独立董事，选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届 董事会独立董事。 于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生、刘清亮先 生、张宏亮先生 ...