中铁特货物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的精神， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定和要求，依法行权、认真履职， 重点对公司的依法经营情况、财务管理情况、关联交易事项 以及公司董事、高级管理人员的履职情况、内部控制情况进 行监督，有效地维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作开展情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，并列席参加了 历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公 司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召 开情况如下： 1. 2024 年 4 月 24 日，召开公司第二届监事会第九次会 议，审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于聘请公司 2024 年 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-009 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2024 年度董事高级管理人员薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 2024 年度在公司领 取的报酬（税前） | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于永利 | 党委书记、董事长 | 70.78 | | | | | 顾光明 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 70.78 | | | | | 张腾 | 党委副书记、纪委书记 | 53.31 | | | | | 滕涛 | 副总经理 | 56.24 | | | | | 张重天 | 副总经理、工会主席、职工董事 | 37.6 | 2024 年 7 离任 | 月 3 | 日 | | 温克学 | 副总经理 | 56.92 | | | | | 金波 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 56.24 | | | | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 财务报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 中铁特货物流股份有限公司财务报表 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） | 编制单位:中铁特货物流股份有限公司 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | प्रो 日 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 五、1 | 4, 770, 440, 003. 92 | 5, 553 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层。 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人， 注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度， 信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会，以及中央经济工 作会议精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁 特货物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力 维护公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将 公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年 同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净 利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元， 增幅 6.36%。 二、董事会议事情况 依照《公司章程》和《董事会议事规则》 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-013 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名谢如鹤为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-016 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宏亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-011 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | - 5 - | | 议案 1: | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | - 7 - | | 议案 | 2：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | - 8 - | | 议案 | 3：关于公司 年年度报告的议案 | 2024 | - 9 - | | 议案 | 4：关于公司 年度审计报告的议案 | 2024 | - 10 - | | 议案 | 5：关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2024 | - 11 - | | 议案 | 6：关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2025 | - 12 - | | 议案 | 7：关于公司 年度利润分配方案的议案 | 2024 | - 13 - | | 议案 | 8：关于聘请公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案 | | - 15 - | | 议案 | 9：关于公司 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的 | 2024 | | | 议案 ...

2025 年 4 月 27 日 根据《 证券法》规定，中铁特货物流股份有限公司《 以下简 称"公司"）监事会对公司《 2024 年年度报告》全文及其摘要进行 了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司监事会 中铁特货物流股份有限公司 监事会对 2024 年年度报告的审核意见 ...