Group 1 - The company, China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd., announced the signing of a framework agreement for related transactions with its actual controller, China National Railway Group Co., Ltd. [2] - The framework agreement is set to expire on December 31, 2025, and aims to standardize daily related transactions between the company and the railway group [2] - The company's board approved the proposal to renew the framework agreement during its fifth meeting of the third board of directors held on November 24, 2025 [2]

Core Points - The company, China Railway Special Cargo, announced the signing of a financial service agreement with China Railway Finance Co., Ltd. for the year 2023, which will expire on December 31, 2025 [2] - The agreement was approved at the company's 2022 annual general meeting and is classified as a related party transaction [2] - The company plans to renew the financial service agreement for 2026, following the approval from the board meeting held on November 24, 2025 [2]

Core Points - The railway and highway sector experienced a decline of 0.3% on November 24, with Haiqi Group leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1] Sector Performance - Notable gainers in the railway and highway sector included: - Fulin Yuanye (002357) with a closing price of 9.79, up 3.49% and a trading volume of 118,200 shares [1] - Chongqing Road and Bridge (600106) closed at 6.02, up 2.38% with a trading volume of 160,000 shares [1] - Jiangxi Changyun (600561) closed at 6.84, up 2.09% with a trading volume of 69,100 shares [1] - Major decliners included: - Haiqi Group (603069) closed at 24.58, down 3.34% with a trading volume of 128,300 shares [2] - Zhongyuan Expressway (600020) closed at 4.40, down 1.35% with a trading volume of 172,100 shares [2] Capital Flow - The railway and highway sector saw a net outflow of 184 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 66.53 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Hainan Expressway (000886) with a net inflow of 20.94 million yuan from institutional investors [3] - Chutian Expressway (600035) with a net inflow of 14.72 million yuan from institutional investors [3] - Wuhu Expressway (600012) with a net inflow of 9.64 million yuan from institutional investors [3]

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查 验中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务 公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国 家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准 成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （一）吸 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-051 中铁特货物流股份有限公司 关于公司与中国铁路财务有限责任公司拟签订 《金融服务协议（2026 年续签）》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与中国铁路财务有限责 任公司（以下简称财务公司）的关联交易，经公司 2022 年年度股东大会批准， 公司与财务公司签订了《金融服务协议（2023 年续签）》，该协议将于 2025 年 12 月 31 日到期。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中 铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务 有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司拟与财务公司续签《金 融服务协议（2026 年续签）》。本次交易事项构成关联交易，已经公司董事会 审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司 2025 年 11 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订 《关联交易框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-050 一、关联交易概述 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家 铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）及其下属企业之间的日常关联交易，经 公司 2022 年第三次临时股东大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路 集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框架协议》（以下简称《关 联交易框架协议》），该协议将于 2025 年 12 月 31 日到期。 为进一步规范关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中 铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易 框架协议》。本次交易事项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董 事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司 2025 年 11 月 ...

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 10 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-052 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 24 日经公司第 三届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 - - | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 - - | 5 | | 议案 | 关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 1: - - | 7 | | 议案 | 2: 关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 - - | 8 | - 2 - 中铁特货（001213） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股 东会议事规则》等相关规定，特制定 2 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-049 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以 书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司及实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团） 之间的日常关联交易，经公司 2022 年第三次临时股东大会批准，公司与国铁集 团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框 架协议》（以下简称《关联交易框架协议》）， ...

中铁特货公告称，公司2022年与国铁集团签订的《关联交易框架协议》将于2025年到期，拟续签该协 议，期限3年，自2026年至2028年。协议涉及铁路清算、生产服务、生活后勤、金融服务等关联交易。 定价按国家政策及市场行情确定。协议履行期内，公司每年向国铁集团销售或服务金额不超180亿元， 国铁集团向公司销售或服务金额不超300亿元。截至2025年9月30日，国铁集团总资产99781.22亿元，1 - 9月营收9122.31亿元，净利润117.22亿元。该议案已通过董事会审议，尚需股东会批准。 ...