证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-008 中铁特货物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会 第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度与 中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层。 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人， 注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度， 信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总 ...

1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 二、主要预算目标 中铁特货物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告 现将 2025 年度财务预算方案汇报如下： 一、2025 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精 神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神， 坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦 加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代物流体系建设 为载体，更好推动公司安全管理、市场经营、运营保障和党建、 党风廉政建设等工作取得新进步新发展，努力为以中国式现代化 全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献特货力量。具体从以下三 方面制定了保障措施： 安全运营方面：坚定不移贯彻总体国家安全观，牢记安全生 产是民生大事，以对人民负责的精神和"时时放心不下"的责任 感抓好安全生产工作，以高水平安全保障公司高质量发展，进一 步巩固 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会，以及中央经济工 作会议精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁 特货物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力 维护公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将 公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年 同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净 利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元， 增幅 6.36%。 二、董事会议事情况 依照《公司章程》和《董事会议事规则》 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-015 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢如鹤作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-017 声明人刘清亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-019 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会换届选举、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二 届监事会第十二次会议，审议通过了公司董事会换届选举及监事会延期换届等相 关议案，现将具体事项公告如下： 一、选举董事会候选人事项 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提 名于永利、顾光明、薄夫龙、陈锋、李勇为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件一），提名谢如鹤、张宏亮、 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-014 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名张宏亮为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中铁特货物 流股份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 中金公司及其指定保荐代表人对中铁特货 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元， 募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576. ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在国铁集团党组坚强领导下，公司各级组织和全体 干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作 会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批 示精神，聚焦加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代 物流体系建设为载体，进一步深化改革，抢抓机遇，安全管理、 市场经营等各项工作取得新进步，公司高质量发展取得新成效。 一、年度经营指标完成情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元，增幅 6.36%。 二、2024 年度主要工作完成情况 5.经营管理全面强化。全面完善预算管理制度，加强预算执 行情况监控和项目效益测算，合理配置资源。加强重点领域审计 监督，促进经营管理水平提高，保障公司经营质量。 6.公司改革持续深化。完善合规风险管理制度和运行机制， 提升公司法治化规范化管理水平。分类 ...