证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-023 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司副董事长顾光明先生主持。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中 铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股 份有限公司 2024 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告 期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主 管人员)刘英伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本半年度报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以 关注。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈 | | 述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经 | | 营管理等多种 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-020 中铁特货物流股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 重要内容提示： 一、根据《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三 年内稳定股价预案》（以下简称《稳定股价预案》），中铁特货物流股份有限公司 （以下简称公司）拟采取中国铁路投资集团有限公司（以下简称公司控股股东） 增持本公司股票的方式稳定股价。 二、在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规 定的情况下，公司控股股东本次增持股份金额区间为 2050.2 万元至 4100.4 万元， 增持价格不高于公司调整后的最近一期经审计的每股净资产，即 4.14 元/股。 三、本次增持股份计划的实施期限为自本稳定股价方案公告之日起 6 个月 内。 四、本次增持主体的增持资金来源为公司控股股东自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为强化公司及 其控股股东、董事和高级管理人员的 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-019 中铁特货物流股份有限公司关于职工代表董事、 副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到张重天先生 提交的辞职报告。张重天先生因工作调整原因辞去公司职工代表董事、副总经理 职务。辞去上述职务后，张重天先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至 本公告披露日，张重天先生未持有公司股份。张重天先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。 在此，公司董事会谨对张重天先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-017 中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0214 号 致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中铁特货物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）核准并经深圳证券交 易所同意，中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，截至目前， 持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 办公地址： | 北京市朝阳 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-016 中铁特货物流股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好 地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方式 二、公司出席人员 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊 情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （ht ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中铁特 货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货《2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中铁特货《2023 年度内部控制评价报告》，通 过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从中铁特货内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 ...