证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-023 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分配方案为：以截 止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 2.6 元人民币（含税），共计分配现金红利为 65,485,342 元，不送 红股，不以公积金转增股本。 2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施 的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分派实 施前发生变化，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 3、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-022 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日在湖南 省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2023 年年度股东大会，本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东大会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份数量代表股份 188,909,000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75.0036％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票出席会议的股东人数 0 人，代表股份数量 0 股，占 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具 ...

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可(2021)2802 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公 司公开发行 6,296.67 万股新股，发行价为人民币 9.37 元/股，股票发行募集资金 总额为 58,999.80 万元，扣除与发行有关的费用 5,731.89 万元，公司实际募集资 金净额为 53,267.91 万元。上述资金已于 2021 年 10 月 14 日到位，到位情况经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验[2021]2-40 号"《验资报告》予以 验证。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等要求，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理， 到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露于 ...

一、关于华瓷股份转让广东山摩新材料科技有限公司股权的议案 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》有关规定， 作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司或华瓷股份"）的独立董事专 门会议成员，基于独立、客观原则，我们对公司第五届董事会第十二次会议相关 事项发表独立意见如下： 转让方案公平性与公允性：议案根据原协议条款，要求广东山摩原股东回购 股份，按年化 8%支付收益，明确了执行时间表及保障措施。我们认为方案遵循 协议精神，权益保障得当，体现公平、公允原则。 法律合规与风险防范：议案中股权转让程序、保障措施、违约责任等显示公 司重视法律合规，有效管理风险。认可法务部门或外部法律顾问全程参与，有助 于确保合法性，降低法律风险。 公司本次部分募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用 途和投资规模的变更，不影响募投项目的实施和公司日 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-019 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 议案内容：《2024 年度第一季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、《关于华瓷股份部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 （本页无正文，为湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议之签 字页） 与会监事签名： 刘 静 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 14 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长许君奇 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 会议内容：《2024 年度第一季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 会议内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、公司《章程》等规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-021 湖南华联瓷业股份有限公司 关于转让广东山摩新材料科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《中华人民共和国公司法》,《中 华人民共和国证券法》等相关法律规则，2024 年 4 月 24 日，湖南华联瓷业股 份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）召开第五届董事会第十二次会 议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于转让广东山摩新材料科 技有限公司股权的的议案》。该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 议案内容：公司于 2023 年 5 月签署《股权转让协议》（以下称原股权转让 协议），公司（甲方）以现金方式收购了广东山摩新材料科技有限公司（以下简 广东山摩）20%的股权。2023 年 9 月，广东山摩完成上述股权转让的工商变更登 记。根据该协议"第三条 业绩承诺及后续安排"："1、……如目标公司 2023 年经审计的净利润低于 1,800 万元，甲方有权 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-020 湖南华联瓷业股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于华瓷股 份募投项目延期的议案》,在募投项目总体建设内容、投资总额、实施主体不变 的情况下，根据目前的实施进度，对其进行延期。本次延期不会对募投项目的实 施造成实质性影响。 公司独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份 有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可(2021)2802 号)核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 6296.67 万股新股，发行价为人民币 9.37 元/股，股票发行募集资 金总额为 58,999.80 万元，扣除与发 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 279,814,348.69, representing a 7.95% increase compared to CNY 259,213,431.15 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 45,667,020.09, up 10.24% from CNY 41,425,488.27 year-on-year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 44.43% to CNY 38,185,569.28 from CNY 26,438,542.86 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 0.1813, a 10.21% increase from CNY 0.1645 in the same quarter last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 279,814,348.69, an increase of 7.3% compared to CNY 259,213,431.15 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 45,454,465.72, representing a 9.5% increase from CNY 41,481,674.95 in the same period last year[21] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1813, compared to CNY 0.1645 in Q1 2023, marking an increase of 10.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,996,688,502.80, reflecting a 1.10% increase from CNY 1,974,928,826.40 at the end of the previous year[6] - Total current assets amounted to CNY 1,189,323,841.13, an increase from CNY 1,162,090,157.07 at the beginning of the period[16] - Total assets reached CNY 1,996,688,502.80, compared to CNY 1,974,928,826.40 at the start of the period[17] - Total liabilities decreased to CNY 272,545,521.79 from CNY 293,860,127.88, showing a reduction of approximately 7.2%[17] - The company's total liabilities decreased to CNY 353,790,868.47 from CNY 377,485,657.82, a reduction of 6.3%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 22,166,377.30, a slight decrease of 1.49% compared to CNY 22,502,235.34 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 320,128,710.18, slightly down from CNY 323,639,291.41 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥22,166,377.30, a slight decrease from ¥22,502,235.34 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 1.5%[25] - The total cash outflow from investing activities was ¥11,574,563.04, down from ¥15,973,795.23 in the previous year, indicating a reduction of about 27.5%[25] - The net cash flow from investing activities was -¥10,524,563.04, compared to -¥15,973,795.23 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 34.1%[25] - The cash outflow from financing activities was ¥1,142,370.86, reduced from ¥1,671,607.99 in the same quarter last year, representing a decrease of about 31.6%[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥11,711,112.30, compared to an increase of ¥4,223,415.52 in Q1 2023, indicating a significant improvement[25] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q1 2024 was ¥487,046,353.52, down from ¥512,245,155.24 at the end of Q1 2023[25] Operational Metrics - The weighted average return on equity increased to 2.93%, up from 2.80% year-on-year[6] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 358.99% to CNY 3,496,116.41 due to an increase in held bills[10] - Financial expenses surged by 427.06% to CNY -2,839,582.85, primarily due to exchange rate fluctuations[11] - The company experienced a 34.11% reduction in cash outflows from investment activities, totaling CNY -10,524,563.04 compared to CNY -15,973,795.23 in the previous year[12] - Accounts receivable rose to CNY 115,643,566.07, up from CNY 98,908,487.81, indicating a growth of approximately 16.5%[16] - Inventory increased to CNY 165,813,464.59 from CNY 154,176,856.08, reflecting a growth of about 7.5%[16] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to CNY 17,739,556.41 from CNY 6,468,100.38[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,319,543.16, a decrease of 9.8% from CNY 15,870,278.56 in Q1 2023[19] Other Information - The company has no reported changes in the status of preferred shareholders or any new strategies related to mergers and acquisitions[15] - There were no significant updates on new product developments or technological advancements during the reporting period[15] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which remains unaudited[26]