湖南华联瓷业股份有限公司 关于年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 特此公告。 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审计说明…………………………………………………………第1—2页 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页 | | | 三、附件…………………………………………………………… 第4—7页 | | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第4页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第5页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第6—7页 第 2 页 共 7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2- 57号 的专项审计说明目录及正文的补充公告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露了 华瓷股份 《年度关联方资金占用专项审计报告》，由于前期公告内容遗漏了该 报告的第二部分"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"，为了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,231,540,490.49, a decrease of 10.75% compared to CNY 1,379,900,120.00 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 179,511,264.35, representing an increase of 5.01% from CNY 170,847,301.00 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.46% to CNY 233,706,999.73 in 2023 from CNY 301,410,140.00 in 2022[26]. - Total assets increased by 5.46% to CNY 1,974,928,820.00 in 2023 from CNY 1,872,612,350.00 in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders rose by 8.68% to CNY 1,586,074,000.00 in 2023 from CNY 1,459,435,070.00 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.71, an increase of 4.41% compared to CNY 0.68 in 2022[26]. - The company reported a total of CNY 21,795,364.68 in non-recurring gains for 2023, up from CNY 13,127,077.23 in 2022[33]. - The company maintained a gross profit margin of 32.36% in the ceramic industry, which decreased by 0.05% compared to the previous year[62]. - The company reported a 16.54% decline in export sales, totaling CNY 773,949,398.4, while domestic sales increased by 1.11% to CNY 457,591,098.92[61]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 251,866,700 shares[5]. - The company distributed cash dividends of 65,485,342 RMB, with a cash dividend of 2.6 RMB per 10 shares, representing 100% of the total profit distribution[150]. Market and Product Development - The company is focusing on new product development and technological advancements to enhance its market position[21]. - The company has developed over 7,000 new glaze materials, patterns, and shapes in 2023, enhancing its differentiation and innovation capabilities[54]. - The company launched 42 new products, with 10 key projects developed and a bid success rate of 90%[55]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share in the next two years[125]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on innovative ceramic products[125]. Risk Management and Strategic Planning - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, as outlined in the report[4]. - The company has outlined potential risks it may face in the future, which are detailed in the management discussion section of the report[4]. - The company recognizes the risk of macroeconomic fluctuations and plans to adjust its business strategies accordingly to mitigate impacts from geopolitical tensions and economic pressures[107]. - Hunan Hualian's top five customers account for 68% of sales, prompting the company to enhance communication and cooperation to reduce dependency risks[107]. Research and Development - The company has established a technical model of "producing one generation, reserving one generation, and developing one generation," supported by over 500 technical and R&D personnel[48]. - Research and development expenses decreased by 10.36% to ¥69,372,886.60 compared to the previous year[68]. - The number of R&D personnel increased by 6.90% to 573, with R&D personnel now making up 12.08% of the total workforce[69]. - Research and development investments have increased by 30%, totaling 150 million yuan, aimed at enhancing product quality and technology[125]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a total environmental discharge of 11.982 tons/year for SO2 and 15.9 tons/year for NOx, adhering to the relevant pollution discharge standards[160]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[160]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, donating 2.8757 million for various charitable causes during the reporting period[176]. - The company has received ISO 14000 certification for its environmental management system, ensuring compliance with environmental regulations[174]. Governance and Management - The company reported a 100% approval for the proposal to reappoint the auditing firm for 2023 during the first extraordinary general meeting held on November 15, 2023[116]. - The current chairman, Xu Junqi, has extensive experience in the ceramics industry, having served in various leadership roles since 1985, including as chairman and general manager of the company[119]. - The company has established a nomination and remuneration committee to oversee the remuneration plans for directors and senior management[132]. - The company has maintained a high level of engagement from its board members, with all directors attending meetings and actively participating in discussions[140]. Investment and Financial Management - The company raised a total of RMB 58,999.80 million through the issuance of 62,966,700 shares at a price of RMB 9.37 per share[89]. - The company has allocated RMB 16,000.00 million of the raised funds for purchasing bank financial products that have not yet matured[89]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 228,225,287.50, representing an increase of 68.43% compared to the previous year's investment of CNY 135,498,014.10[80]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[78]. Operational Efficiency - The company is implementing cost-reduction strategies by replacing imported equipment with domestic alternatives and expanding the bidding scope[93]. - The management team emphasized the importance of maintaining operational efficiency, targeting a 5% reduction in operational costs[125]. - The company is focused on building a modern enterprise management platform to attract young talent and improve organizational efficiency[106]. Compliance and Internal Control - The internal control audit report concluded that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[157]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[152]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the company's total assets and operating income were included in the evaluation scope[155].

湖南华联瓷业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司设三名独立董事，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力，积极参加中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会提供的相关培训。 第五条 独立董事出 ...

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2024年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准： (一)非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再 另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事 津贴。 (二)独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币8.6万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性 发放。 (三)监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 (四)高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。 四、其他规定 (一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-008 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行年度评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织企业内部控制的日常运行。 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标：是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展。由于内部控制存在固有的局 限性，故仅能为实现上述目标提 ...

2 | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段：（1）对上市公司高级管理人员进行访谈，了解控股股东、实际控制 | | | 人及其关联方是否占用上市公司资金或其他资源情况；（2）查阅公司关联交易、对 | | | 外担保等相关内控制度文件；（3）查阅公司定期报告及审计报告。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | ...

海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,296.67 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.37 元，募集资金总额为人民币 58,999.80 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 53,267.91 万元。本次发行证券已 于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 10 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

董事会 2024 年 3 月 28 日 湖南华联瓷业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要 求，湖南华联瓷业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任 独立董事李玲、王红艳、刘绍军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华联瓷业股份有限公司 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-009 一、获取补助的基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")及子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，陆续收到各项政府补助资金合计 2898.24 万元，具体情况详见附表（单笔 20 万元以下合并计入其他政府补助）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年 度获得与收益相关的政府补助金额为 2128.24 万元，与资产相关的政府补助金额 为 770.00 万元，合计 2898.24 万元。 湖南华联瓷业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助资金计入其 他收益或营业外收入的部分对 2023 年度影响金额为 ...