Group 1 - The company plans to issue shares to specific investors, including its controlling shareholder, Zhi Yu Investment, and other qualified institutional investors, subject to regulatory approval [2][3][18] - The total amount to be raised from this issuance is not to exceed 700 million yuan, with the funds intended for specific investment projects [25][26] - The issuance will not change the company's control structure, as Zhi Yu Investment will remain the controlling shareholder post-issuance [27][31] Group 2 - The company aims to enhance its production capacity and efficiency by establishing a new production base in Vietnam, responding to increasing market demand for ceramic products [10][15][17] - The company has a strong international presence, with over 200 overseas clients across more than 60 countries, and aims to further expand its market share in the global ceramic industry [14][17] - The issuance is part of a broader strategy to align with national initiatives such as the Belt and Road Initiative and to strengthen supply chain cooperation with ASEAN countries [11][13][17] Group 3 - The issuance process will involve a pricing mechanism based on the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing date [21][22] - Zhi Yu Investment has committed to subscribe for shares amounting to 30 million yuan, agreeing to the same price as other investors [6][21][31] - The company has established a shareholder return plan for 2025-2027, which includes measures to address potential dilution of immediate returns from the issuance [7][12]

Core Viewpoint - The report outlines the feasibility analysis for the fundraising plan of Hunan Hualian Ceramics Co., Ltd., focusing on the establishment of a new production base in Vietnam to enhance production capacity and meet growing international demand for colored glaze ceramics [5][19]. Fundraising Plan - The total amount to be raised from the issuance is not to exceed 700 million yuan, with the net proceeds intended for specific investment projects [3][4]. - The total investment for the project is estimated at 1.438 billion yuan, with 700 million yuan allocated from the fundraising [4]. Project Overview - The project will be located in Vietnam's Thanh Hoa Province, aiming to establish an overseas production base for daily-use ceramics [5]. - The project is expected to generate an annual revenue of 1.405 billion yuan and a net profit of 271.919 million yuan once operational [5]. Necessity and Feasibility Analysis - The company has experienced high sales rates for its colored glaze ceramics, indicating a need for increased production capacity to meet customer demand [5]. - The establishment of the new production base is crucial for enhancing the company's competitive edge and expanding its market share in both domestic and international markets [6][8]. Economic Benefits - The project is projected to achieve a post-tax internal rate of return of 14.25% and a payback period of 9.12 years [5]. - The company has a strong international customer base, with over 200 clients across more than 60 countries, making the project strategically important for global market penetration [6][16]. Industry Context - The ceramics industry is undergoing a transformation with advancements in production technology, necessitating the adoption of automated and intelligent manufacturing processes [7][8]. - Vietnam is positioned as a favorable investment destination due to its stable political environment, low labor costs, and strategic geographical location [13][14]. Strategic Alignment - The project aligns with China's Belt and Road Initiative, enhancing the company's ability to participate in international trade and investment [10][11]. - The establishment of the production base in Vietnam will complement the company's domestic operations and strengthen its supply chain [9][12]. Regulatory Compliance - The project has obtained necessary approvals and permits from relevant authorities in both China and Vietnam, ensuring compliance with local regulations [19].

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明 的公告 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-056 湖南华联瓷业股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 和目的 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议审议并通过了公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。相关方案已经公司 2025 年度第三次临 时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预 案等相关内容进行了修订。 为便于投资者理解和查阅， ...

二、董事会会议审议事项 的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南 华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-055 湖南华联瓷业股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 15 日发出。会议由董事长许 君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 的可行性分析报告（修订稿）的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意票 8 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-054 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 7 月 31 日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南 华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南 华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 （修订稿）》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 的可行性分析报告（修订 ...

证券日报网讯 7月31日晚间，华瓷股份发布公告称，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，华瓷股份发布公告称，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，华瓷股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月31日 召开，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案。 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-054 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 7 月 31 日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南 华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告（修订稿）的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-055 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 15 日发出。会议由董事长许 君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南 华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。 ...