湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王红艳） 本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"）第 五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定， 认真履行独立董事职责， 认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用， 切实 维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 王红艳，中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1967 年 2 月,研究生学历,教授、 律师,曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法律顾问、长沙水 泵厂纪检监察,现任长沙理工大学法学院教授,盐津铺子食品股份有限公司独立董 事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事（拟上市公司）、东正光学股份有限 公司独立董事（拟上市公司）。 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表同 意的独立意见，具体情况如下： 2023 年 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-55 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华瓷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-56 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华瓷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华瓷股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华瓷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-006 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 18 日 以通讯方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯 的方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。监 事 3 人和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营 管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会 ...

湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员对年度 报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为湖南华联瓷业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 全体董事签名： 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页） 许君奇 肖文慧 丁学文 冯建军 凌庆财 张 建 李 玲 刘绍军 王红艳 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 全体监事签字： 非董事高级管理人员签字： 张 平 彭 龙 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 ...

2023 年度独立董事述职报告（李玲） 本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公 正，忠实履行了作为独立董事的职责，切实维护了公司全体股东的合法权益。现 将本人 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景及兼职 （一） 个人基本情况介绍 李 玲，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师专 业技术资格。曾任长沙市粮食系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人，湖南 长城会计师事务所有限公司审计经理及负责人，湖南湘信资产评估有限公司评估 经理，湖南佳诚税务师事务所有限公司税务审计负责人。现任公司独立董事、湖 南德恒联合会计师事务所主任会计师、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事、 长沙房产（集团）有限公司外部董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人直系亲属、主要社会关系成员 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-003 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"），股票（证券简称：华瓷 股份，证券代码：001216），于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。此前，由于连续上涨，公司于 2024 年 1 月 19 日、 2024 年 1 月 23 日在深圳证券交易所网站：www.szse.cn 披露了《湖南华联瓷业股 份有限公司关于股票异常波动的公告》（公告编号：2024-001、2024-002）。 二、公司关注及核实情况说明 针对股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及实际 控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-002 2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日公司股票收盘价格再次连续涨停，再次 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 二、公司关注及核实情况说明 针对股价异常波动，公司再次进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及 实际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"），股票（证券简称：华瓷 股份，证券代码：001216），于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，公司于 2024 年 1 月 19 日 在深圳证券交易所网站：www.szse.cn 披露了《湖南华联瓷业股 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-001 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：华瓷股 份，证券代码：001216）交易价格连续三个交易日（2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据 深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及实际 控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司 股票交易异常波动期间均 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-043 三、风险控制措施 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2023 年10月25日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超 过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性 好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内；在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过 人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决 策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。前述现金管理及授权事项自 董事 ...