安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔 泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审 组组长。 第三章 职责权限 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董 | 事 24 | | 第二节 董 事 | 会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监 事 | 会 39 | | 第一节 监 | 事 39 | | 第二节 监 事 | 会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔泰化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计、内控体系进行监督、核查，对董事会负责，向董事会报告工作。内 部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量； 出席会议人员资格是否合法有效； 第一条 为了规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 2023年安徽辖区上市公司投资者集体接待日 | | 形式 | ☐现场 ☐电话会议 网上 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参加2023年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动的投 资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:30-17:30 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、董秘兼财务总监 吴炜 | | | 证券事务代表 王寅 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、俄乌战争一年多了，公司有没有计划把双氧水推销 出去？走出国门 答：尊敬的投资者，您好！公司将根据国内外市场产 | | 介绍 | 品价格变化积极调整销售策略，努力开拓海外市场。谢谢 | | | 关注！ | | | 2、上半年公司价格降幅较大的产品有哪些？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2023年上半年，公司销售 | | | 单价较去年同期降 ...

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2023-032 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将 相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 5.请问设立子公司合肥华尔泰智能制造有限公司出 于什么考虑？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在不断加强自主创新 能力的同时，坚持走产研结合之路，加大企业研发投入， 增强科技创新能力。为此，公司在安徽省合肥市设立全 资子公司合肥华尔泰智能制造有限公司，积极对接高校 资源，开展产学研合作，增强企业研发能力。同时，为 了让公司产品更快的走向国际市场，合肥华尔泰智能制 造有限公司设立贸易部，负责公司部分产品的国际贸易 工作。谢谢关注！ 6.二季度公司业绩同比、环比都在下降，股价也萎靡 不振。请问公司业绩是否还会进一步下降？或者业绩是 否开始有反转趋势？对于公司股价是否会出台什么措 施？谢谢！ 答:尊敬的投资者，您好！化工产品市场受宏观经济 波动等因素影响，若宏观需求下降，大宗化学品存在价 格下跌的风险。为应对市场波动带来的价格下跌风险， 公司在夯实自身专业技术的基础上，增强内部综合治理 能力，整合内部资源，调整产业结构，充分利用自身优 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活 ...

二、投资风险及风险控制措施 序 号 委托方 受托银 行 关联 关系 产品名 称 产品 类型 认购金 额（万 元） 预期年 化收益 率 起息日 到期日 资金 来源 1 安徽华 尔泰化 工股份 有限公 司 中国建 设银行 股份有 限公司 池州市 分行 否 中国建 设银行 安徽省 分行单 位人民 币定制 型结构 性存款 保本 浮动 收益 型产 品 6,000 1.50%- 2.70% 2023 年 8 月 25 日 2023 年 10月24 日 闲置 募集 资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的存款类产品，该类投 资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发 生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月， 不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品； 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-030 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-031 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:30-17:00 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥871.91 million, a decrease of 22.75% compared to ¥1,128.70 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥49.29 million, down 61.06% from ¥126.57 million in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, representing a decline of 59.09% compared to ¥0.44 in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.79%, down 4.52% from 7.31% in the previous year[24]. - The company reported a significant decline in net profit from operating activities, with a net cash flow of approximately -¥143.89 million, compared to ¥47.26 million in the previous year, marking a decrease of 404.45%[24]. - The total revenue for the reporting period was ¥871,910,062.44, a decrease of 22.75% compared to ¥1,128,702,507.80 in the same period last year[48]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 62,322,775.76, a decrease of 60.9% from CNY 159,574,469.84 in the same period of 2022[160]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 58,446,712.33, a decline of 59.6% compared to CNY 144,892,762.68 in the same period of 2022[161]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.89 billion, a slight decrease of 0.91% from ¥2.92 billion at the end of the previous year[24]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,879,707,720.46, a slight decrease from CNY 2,916,992,850.46 at the beginning of the year[158]. - The total liabilities decreased to CNY 781,642,982.60 from CNY 841,711,055.27, indicating a reduction of 7.1%[158]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,098,064,737.86 from CNY 2,075,281,795.19, showing a growth of 1.1%[158]. Investment and Projects - The company invested 183 million yuan in a project with an annual production capacity of 50,000 tons of cyclohexylamine and dicyclohexylamine, which has commenced trial production[38]. - An investment of 337 million yuan for a project with an annual production capacity of 20,000 tons of benzidine is nearing trial production[38]. - A 1.528 billion yuan energy-saving and environmental upgrade project for synthetic ammonia is under active construction, expected to be operational in the second half of 2024[38]. - The company is focusing on cost reduction and improving production efficiency through detailed management practices[38]. - The company aims to enhance its product chain and profitability through the implementation of new projects[38]. Revenue Breakdown - Revenue from the basic chemicals segment was ¥661,383,651.78, accounting for 75.85% of total revenue, down 25.81% year-on-year[48]. - Revenue from bulk chemicals was ¥647,977,637.23, representing 74.32% of total revenue, a decline of 28.30% compared to the previous year[49]. - Domestic revenue was ¥865,183,287.40, which is 99.23% of total revenue, reflecting a decrease of 23.30% year-on-year[48]. - The company reported a significant increase in foreign revenue, which rose by 801.77% to ¥6,726,775.04, although it only accounted for 0.77% of total revenue[48]. Research and Development - Research and development investment decreased by 27.32% to ¥23,715,808.97 from ¥32,630,221.98 year-on-year[46]. - The company is focusing on research and development to innovate new technologies in the chemical sector[176]. - Research and development expenses accounted for 8% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation[173]. Environmental and Regulatory Compliance - The company strictly adheres to national environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with the most stringent emission standards for pollutants such as particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides[91]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals for all current and new projects, including a 100,000-ton nitric acid project approved on January 21, 2005, and a 30,000-ton melamine project approved on March 30, 2012[91]. - The company is actively developing a circular economy and resource utilization to mitigate environmental risks and ensure compliance with national standards[78]. - The company has implemented a resource comprehensive utilization project for "three wastes," which has been approved by the local environmental bureau[91]. Corporate Governance and Management - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares during the reporting period[87]. - There were no changes in the board of directors or senior management during the reporting period[86]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[118]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[100]. Market Strategy and Future Outlook - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on technological innovation and the development of new chemical materials and products[44]. - The company plans to expand its production scale and improve the industrialization capability of its R&D achievements in response to increasing market demand for environmentally friendly and high-end chemical products[44]. - The company has set a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[62]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[62].