一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 董事朱贵法先生、申杰峰先生、陈广垒先生、陈军先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核 并提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，应当有半数以上的独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对华尔泰使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2915 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,297 万股，每股发行价格为 10.46 元，募集资金总额为 867,866,200 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 760,892,776.03 元。 本次公开发行募集资金到位前，公司根据 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-036 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高 额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金和最高额度不 超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具 体事项由公司财务部负责具体实施。现将有关情况公告如下： 本次公开发行募集 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔 泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审 组组长。 第三章 职责权限 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董 | 事 24 | | 第二节 董 事 | 会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监 事 | 会 39 | | 第一节 监 | 事 39 | | 第二节 监 事 | 会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔泰化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计、内控体系进行监督、核查，对董事会负责，向董事会报告工作。内 部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量； 出席会议人员资格是否合法有效； 第一条 为了规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 2023年安徽辖区上市公司投资者集体接待日 | | 形式 | ☐现场 ☐电话会议 网上 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参加2023年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动的投 资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:30-17:30 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、董秘兼财务总监 吴炜 | | | 证券事务代表 王寅 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、俄乌战争一年多了，公司有没有计划把双氧水推销 出去？走出国门 答：尊敬的投资者，您好！公司将根据国内外市场产 | | 介绍 | 品价格变化积极调整销售策略，努力开拓海外市场。谢谢 | | | 关注！ | | | 2、上半年公司价格降幅较大的产品有哪些？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2023年上半年，公司销售 | | | 单价较去年同期降 ...

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2023-032 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将 相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 ...