证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-022 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对和泰机电本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，出席了和泰机电本次股东大会，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，和泰机电本次股东大会由董事会提议并召集，召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0704 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，浙江天册律师事务 ...

Financial Performance - The company achieved an operating income of 250.81 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 34.96% [2] - Net profit for the year was 57.54 million yuan, down 49.47% compared to the previous year, influenced by reduced government subsidies and increased costs [3] Strategic Development - The company aims to become a leading international manufacturer of material handling equipment, focusing on both industrial and capital strategies [3] - Key products include bucket elevators and belt conveyors, which are applicable in various industries such as cement, ports, steel, and power [3] Market Outlook - The company reported a 30% year-on-year increase in new orders despite weak demand in the downstream cement industry [5] - The current price-to-earnings ratio (TTM) is 45.84, significantly higher than the industry average, prompting management to enhance internal value and competitiveness [5] Industry Standards - The company has successfully established a group standard for "Bucket Elevators for the Cement Industry," effective from May 1, 2025, contributing to industry standardization [5] Future Plans - The company has postponed its fundraising project but will continue to implement plans cautiously, with updates to be announced [5] - The company anticipates that its environmentally friendly and efficient material handling products will benefit from the "Belt and Road" initiative, promoting long-term growth in domestic and international markets [5]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-020 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资 金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-04 ...

并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营 管理、发展战略、行业前景等情况，公司将举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，具体安排如下： 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-021 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 二、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 11 日（星期日） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3、第二届董事会独立董事专门会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-009 杭州和泰机电股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利12.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主营业务 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提 升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环 ...

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 756.77 million by issuing 16.1668 million shares at a price of RMB 46.81 per share, with net proceeds amounting to RMB 688.37 million after deducting various fees [2][3] - The funds were deposited into a dedicated fundraising account managed under specific regulatory agreements with banks and the underwriting institution [3][5] Fund Utilization and Management - The company has established a management system for the use of raised funds, ensuring they are stored in dedicated accounts and used efficiently to protect investor interests [3][4] - As of December 31, 2024, the company had four dedicated fundraising accounts, six large deposit accounts, and three structured deposit accounts [5] Fund Usage Details - The company approved the use of RMB 109.85 million of raised funds to replace pre-invested project funds and issuance costs, which was completed by May 2023 [5][6] - The company also utilized bank acceptance bills and self-owned funds for project financing, replacing RMB 26.82 million with raised funds [5][6] Idle Fund Management - The company plans to use up to RMB 3.5 billion of idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and returns, with a rolling investment period of up to 12 months [6][7] - As of December 31, 2024, there were RMB 144 million in large deposits and RMB 140 million in structured deposits that had not yet matured [7] Project Delays and Adjustments - Certain fundraising projects, such as the "Unloading Elevator R&D and Industrialization Project," have been postponed due to site implementation issues, with new expected completion dates set for February 2025 and February 2026 [9][10] - The company has not changed the investment projects or their funding usage, and there are no significant issues in the disclosure of fundraising usage [11][12] Financial Performance - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue of RMB 52.09 million, a decrease of 37.47% year-on-year, attributed to reduced market demand and operational challenges [18] - The net profit attributable to shareholders was RMB 10.54 million, down 48.06% compared to the previous year, influenced by increased costs and reduced cash management income [18]

杭州和泰机电股份有限公司 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼 会议室 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...