甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 持续督导 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"）作为正在履行永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定以及永泰运的实际情况，于 2024 年 12 月 31 日完成了对永泰运相关 人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 31 日 （二）培训地点：浙江省宁波市永泰运公司 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训内容：保荐机构通过培训授课和发送培训资料相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了上市公司募集资金使用和管理相关 规定、上市公司募集资金使用的违规行为、近期上市公司的监管处罚案例以及贸 易业务常规关注的风险点。本次培训促使上述对象增强 ...

北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 书 法律意见 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 法律意见 ...

2、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监 事、高级管理人员、5%以上股东在本回购方案实施期间均不存在减持计划以及 未来 3 个月、未来 6 个月内尚无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施减 持相关计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 （1）本次回购可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间， 导致回购方案无法实施的风险。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-002 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金 和中信银行股份有限公司宁波分行提供的股票回购专项贷款资金，通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股) 股票，用于股权激励或公司员工持股计划。在综合考虑公司财务状况、经营情况 以及未来盈利能力情况下，本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,0 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-001 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 23 日向各位董 事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永 夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执 行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约； 4、设立回购专用证券账户及其他证券账户； 5、根据实际情况择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等； 二、董事会会议审议情况 经 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-108 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发 挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。经全体董事审议，一致同 意通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化 工物流股份有限公司舆情管理制度》。 2、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场结合通讯 ...

关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-106 永泰运化工物流股份有限公司 | | | | | | 总额（万 | 总额（万 | 月 30 日募集资 | 募集资金余 | 定可使用状 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | 金累计投入金 | 额（含理财 | 态日期 | | | | | | | 额（万元） | 及利息收 | | | | | | | | | 入）（万 | | | | | | | | | 元） | | | | 1 | 宁波物流中心升级建 | 15,070.83 | 5,070.83 | 5,270.89 | - | 2024 年 4 | 月 | | | 设项目 | | | | | | | | 2 | "运化工"一站式可视 | 8,783.26 | 8,783.26 | 2,005.44 | 7,267.94 | 年 2025 4 | 月 | | | ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-105 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 13 日向各位监事发出，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 经核查，监事会认为：同意公司募投项目"物流运力提升项目"投资总额、 实施主体等不发生变更的前提下，对其内部结构调整并将达到预定可使用状态 日期由原计划的 2024 年 12 月延长至 2026 年 12 月。该项目延期是公司根据募 投项目 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 永泰运化工物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员为公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 ...