一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 17 日向各位监事发出，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议 的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-112 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更 会计师事务所的公告》（公告编号：2023-113）。 1 三、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023 年 12 月 2 ...

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》等议案，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规 定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，经过审阅相关资料，发表独立意见如下： 一、关于审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 永泰运化工物流股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 杨华军： 王晓萍： 陈吕军： 年 月 日 经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提 供审计服务的执业资质和专业胜任能力，有良好的的投资者保护能力、独立性、 职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况 进行评价。本次改聘有利于保护公司及全体股东利益，且程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-113 永泰运化工物流股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：永泰运化工物流股份有限公司（以下简称 "公司"）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观 性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司改聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度的财务 审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与天健 进行了事前沟通，天健对本次变更会计师事务所无异议。公司董事会对天健前 期对公司所做出的贡献表示衷心地感谢。 4、2022 年度天健对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。 5、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-114 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 13:30； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 ...

永泰运化工物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永泰运 股票代码：001228 信息披露义务人一：德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室(莫 干山国家高新区) 信息披露义务人二：杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省杭州市上城区甘水巷 142 号 108 室 股份变动性质：持股比例下降至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 23 日 1 / 18 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-110 永泰运化工物流股份有限公司 关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护 投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的要求，公司近日会同甬兴证券分别与交通银行股份有 限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、交通银行股份有限公司 宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司 宁波鄞东支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁 波分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，现将主要事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行2,597万股新股，发 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2023-109 一、买卖股票的基本情况 截至本公告披露之日，鲁栋先生不再持有公司股票。 二、本事项处理情况 1、经与鲁栋先生确认，本次买卖公司股票是基于对公司股票二级市场判断做 出的自主投资行为。鉴于本次交易产生的收益为-3 元（亏损），未形成获利，不 存在收回所得收益的情形，计算方法为：（卖出成交价格-买入成交价格）×交易 股数。 2、经公司核查，鲁栋先生股票帐户的上述交易行为未发生在公司信息披露的 敏感期内，亦不存在因知悉内幕信息而交易公司股票的情况。 3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事 、高级管理人员购买公司股票及其变动的行为进行管理，提醒公司董事、监事、 高级管理人员约束亲属买卖公司股票的行为，并依据相关规定及时履行信息披露 义务。 永泰运化工物流股份有限公司 关于监事亲属买卖公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事杨蓉蓉女士亲属（配 偶）鲁栋先生2023年11月14日—2023年11月 ...

永泰运化工物流股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 2345 室 股份变动性质：持股比例下降至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 10 日 1 / 19 上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永泰运 股票代码：001228 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没 ...

永泰运化工物流股份有限公司 上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永泰运 股票代码：001228 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式导致其在公司中拥有权益的股份发生变动。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。 简式权益变动报告书 信息披露义务人： ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-108 永泰运化工物流股份有限公司 关于参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整项目 完成股权过户并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南省长沙市中级人民法院于2023年9月6日出具的《民事裁定书（2020 ）湘01破48-4号》、《协助执行通知书（2020）湘01破48-1号》、《协助执行通 知书（2020）湘01破48-2号》，湖南鸿胜物流有限公司（以下简称"鸿胜物流"）、 湖南鸿胜科技发展有限公司（以下简称"鸿胜科技"）、湖南新鸿胜化工有限公司 （以下简称"新鸿胜化工"）等三家公司（以下合称"鸿胜物流等三公司"）股权过 户及变更法定代表人的工商变更登记手续已于近日全部办理完毕，并取得相关部 门换发的营业执照。鸿胜物流等三公司变更后的工商基本情况如下： （一）鸿胜物流 名称：湖南鸿胜物流有限公司 统一社会信用代码：91430000785394205Y 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：严翀宇 成立日期：2006年04月06 ...