证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-002 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 5 日向各位董事发出， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召 集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 同意公司对募投项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"达到 预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024 年 ...

永泰运化工物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《永泰运化工物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会等4个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。薪酬与考 核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委 员会由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 ...

（一）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （二）培训地点：浙江省宁波市永泰运公司 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训内容：保荐机构通过培训授课和发送培训资料相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了新修订的《上市公司独立董事管理 办法（2023 年修订）》，并对独立董事制度改革进行了解读；结合信息披露违规案 例讲述了信息披露的基本原则及相关要求；此外，本次培训还对往年上市公司的 违规行为数据进行了分析，对各类违规案例进行了讲解。本次培训促使上述对象 增强合规及诚信意识，加强对自身在公司日常规范运作等方面责任和义务的理解。 甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 持续督导 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"）作为正在履行永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 （本页以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： 殷磊刚 邱丽 甬兴证券有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：永泰运 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 联系电话：0574-89265162 | | | | | 保荐代表人姓名：邱丽 联系电话：0574-89265162 | | | | | 现场检查人员姓名：殷磊刚、施华 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程和公司治理制度；查阅三会及相 | | | | | 关信息披露资料；核查董监高人员变动及相关决策文件，以及信息披露文件；与公司 ...

名称：天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 统一社会信用代码：911201167833118168 企业类型：股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-117 永泰运化工物流股份有限公司 关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权事项 完成股权过户及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司全链条化工 物流供应链服务产业链整体战略布局，进一步提升公司在京、津、冀等环渤海地 区化工物流供应链服务能力，于2023年8月16日召开第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权的议案》并 与交易对手方签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司于2023年8月17日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股 份有限公司60%股权的公告》（公告编号：2023-089）。 近日，天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称"睿博龙"）已从全 国中小企业股份转让系统退出 ...

北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王羽律师（以下称"本所律师"）出席 公司 2023 年第六次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关 事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-116 永泰运化工物流股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-115 永泰运化工物流股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划时间届满的公告 持股 5%以上的股东宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合 伙）、德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人杭州 财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合 伙）及其一致行动人宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波梅山保税 港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波众汇"）、德清锦 烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德清锦烨财"）及其一 致行动人杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州财通"）、 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波乾泰"）及其一致行动 人宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波乾邦"）出具的《关 于权益变动计划时间届满的告知函》，现将具体内容公告如下： 一、本次权益变动计划股东 ...

永泰运化工物流股份有限公司 （本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十六次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 杨华军： 王晓萍： 陈吕军： 年 月 日 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十六次会议之前， 作为公司的独立董事，我们事先审阅了公司董事会提供的相关议案，我们本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经过审阅相关资料，发表事前 认可意见如下： 一、关于审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业 胜任能力，本次改聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影 响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-111 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性， 经综合考虑，同意公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，此事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 1 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 ...