根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 现将本公司募集资金 2024 年 1-6 月份存放与使用情况说明如下。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-046 农心作物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合 证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,500.00 万 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-041 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事段又生先生召 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-042 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月27日在公司会议 室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长 郑敬敏先生、董事王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事 郭世辉先生、段又生先生于会议现场参会并表决，独立董事金春阳先生以视频会 议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开 方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议 案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：通 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-048 农心作物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六 次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项 目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，投资期限不 超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到 期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，在上述额 度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后归 还至募集资金专户。 公司独立董事专门会议、监事会对此事项发表了明确的同意意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查， | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 截至期末累 | 投资进度 | 项目预定可使 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资金额 | 计投入金额 | | 用状态日期 | | | | 1 | 绿色农药制剂智能 数字化工厂技术改 | 4,268.80 | 1,048.66 | 24.57% | 年 2024 | 08 | 月 | | | | | | | 31 日 | | | | | 造项目 | | | | | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-040 农心作物科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派方案实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、调整后回购股份价格上限：26.22元/股； 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年8月26日。 一、回购方案概述 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含） 且不超过人民币3,600万元（含），股份回购价格不超过人民币26.30元/股。回购 期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划 或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份 回购专用证券账户，并披露《农心作 ...

农心作物科技股份有限公司 2023年年度权益分派方案实施公告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度权 益分派方案已获公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过。本 次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本100,000,000 股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券账户所持有 公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计7,886,035.60元（含 税）。 2、因公司通过股份回购专用证券账户持有的本公司股份不参与2023年年度 权益分派，本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前 后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分 派按公司总股本折算的每10股现金红利为0.788603元（计算结果直接保留六位小 数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-038 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司 回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日 在巨 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-037 农心作物科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,272,255 股，占公司目前总股本的 1.27%，最高成交价 16.80 元/股，最低成交价 14.08 元/股，成交总金额 20,001,407.18 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及股份回购方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-036 农心作物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 特别提示： 公司已于 2024 年 4 月 26 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），并于2024年6月26日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科 技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号： 2024-034）及《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股 ...