证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 030 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集 资金等额置换的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 监事会意见： 公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目款项并以募集资金等额 置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和股东利益，符 合法律法规及监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，该事项决策程序 合法合规。 监事会同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的事项。 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公 司会议室召开。本次会议应到监 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-029 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公 司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中董事长郑敬敏先生、董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会 并表决，董事王小见先生及独立董事郭世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视 频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次 会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决 议： 一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-031 农心作物科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十五 次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信 用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司在募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承兑 汇票及信用证支付募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公 司一般账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心科技首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 17.77 元 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 三、对公司的影响 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心科技首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司 回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司股份 回购方案公告》（公告编号：20 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 农心作物科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 26 日 1 农心作物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑敬敏、主管会计工作负责人刘永孝及会计机构负责人（会 计主管人员）刘永孝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的 实质承诺，能否实现取决于市场变化、公司业务开展情况、经营团队的努力 程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展 的展望"部分，描述了公司可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 ...

农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称农心科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了农心科技公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 第 | 7 页 8 页 | | | | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 94-98 | 页 | | | | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-021 农心作物科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 52,309,731.26 元，其中母公司实现的净利润为人 民币 44,652,803.68 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的 有关规定，母公司提取法定盈余公积金 4,465,280.37 元，加上 2022 年度末结转 的未分配利润 134,399,517.24 元，减去 2023 年度支付 2022 年度现金红利 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 农心作物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-025 农心作物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 149,446,049.96 | 160,315,364.24 | -6.78% | | 归属于上市公司股东 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—7 | | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 | 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 | 5 | 页 | | | （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………第 | 6—7 | | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3380 号 农心作物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称农心科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...