目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3381 号 农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供农心科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为农心科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解农心科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 农心科技公司管理层的责任是提 ...

农心作物科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《农心作物科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《农心作物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》（以下称"《审计委员会工作细则》"）及公司相 关治理制度的要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽职， 认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会规范运作情况 | 第二届董事会审计 | 2023 年 12 月 5 日 | 1.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 委员会第七次会议 委员会第八次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 2.《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》。 | （二）审计委员会委员履职情况 报告期内，审计委员会各委员均能严格按照《公司章程》《审计委员会工作 细则》等有关规定和要求，勤勉尽责履行职责 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和农心作物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。天健 所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中 国注册会计师专业资质。在执 ...

农心作物科技股份有限公司董事会 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年 7 月 18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | | 业务收入总额 | 34.8 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 018 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，到会监事均于会议现 场参会并表决。公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分 讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 具体内容详见公司同日 ...

农心作物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《独立董事工作制度》等规定和要求，农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会就公司第二届董事会独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世 辉先生的独立性情况进行自查并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生除担任公司第二 届董事会独立董事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单 位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系 或其他可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 形，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等 规定。 农心作物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-019 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。 本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书及 财务总监列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度独立董事专门会议工作报告暨独立董事述 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐机构")作为农心作 物科技股份有限公司(以下简称"农心科技"、"公司"或"发行人")首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对农心科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、农心科技内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 农心科技自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-017 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参 会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、金春阳先生以 视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议由董事、董事会秘书袁江先生主持，与会董 事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使职权，积极列席公司 董事会、出席公司股东大会，对公司重大事项予以审核并发表意见，对公司规范 治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、募集 资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、董 事及高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实维护 公司和全体股东的合法权益。 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开了五次监事会会议，对公司的重要事项进行了 审议，历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，2023 年度监事会具体召 开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | 第二届监事 | 2023 年 1 月 | 2023 年 1 | 1.《关于公司 20 ...