证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-012 农心作物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知情况： 公司已于 2024 年 2 月 20 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月6日15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年3 月6日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间： 2024年3月6日9:15-15:00。 3．现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-011 农心作物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，根据有 关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司 股份回购方案公告》（公告编号：2024-008）、《农心作物科技股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2024 年 2 月 21 日披露了公司第二届 董事会第十三次会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-010 农心作物科技股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，以上比 例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 注：以上股东的持有无限售条件的股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的 持股数量，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 三、备查文件 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农 心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会第十三次会议决议公告 前一个交易日（ ...

关于公司持股 5%以上股东所持股票补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司持 股 5%以上股东王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票 办理了补充质押登记。现将相关事项公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份补充质押基本情况 农心作物科技股份有限公司 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-006 持公司股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所持 | 占公 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | 例（%） | 份数量 | 份数量 | 股份比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-003 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。 本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列 席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 独立董事专门会议意见： 农心作物科技股份有限公司 第二届董事 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-005 农心作物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司业务发展资金需要，农心作物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"农心科技")及全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称 "上格之路"）拟分别向有关银行申请综合授信额度合计不超过人民币 3.3 亿元， 该事项已经公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届 监事会第十一次会议审议通过。现将相关事项公告如下： 一、本次拟申请授信的基本情况 (一）授信额度情况 涉及接受公司控股股东及其他关联方或无关联第三方提供的担保、反担保。 如根据银行最终审批结果，取得上述综合授信需提供其他增信或担保措施， 而该等措施须经公司有权机构审批通过的，届时公司将根据具体情况，按照《公 司章程》规定的审批权限履行相应决策程序。 公司及上格之路根据生产经营需要，2024 年度拟分别向有关银行申请用于 开立银行承兑汇票、流动资金借款等综合授信额度总计不 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全、不影响公司项 目投资支出和主营业务正常开展的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （六）实施方式及授权 公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置自有资金进 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-001 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 25 日在公 司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及郭世辉先生 于会议现场参会并表决，董事袁江先生、段又生先生、金春阳先生以视频会议方 式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长 郑敬敏先生召集，由董事会秘书袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案 进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-002 农心作物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 25 日在公 司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生 以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生召集并主持，与会监事对本次会议的全部议案进行 了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议《关于公司 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...