证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-073 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2024年11月20日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年11月20日以口头方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司 全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高 级管理人员候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意选举沈培良先生为公司第二届董事 会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-075 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"） 第一届董事会、第一届监事会任期已届满，公司于2024年11月4日召开了2024年 第七次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；公司于2024年 11月20日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代 表监事，第二届监事会非职工代表监事与第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。公司于2024年11月20日召开了第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举公司第二届 监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-074 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以口头方式送达全体监事，本次会议为紧急会议， 经公司全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，由监事张亚军先生主持，董事会 秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 的有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意选举张亚军先生作 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-071 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024年11月14日（星期四）14:40 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 湘潭永达机械制造股份有限公司 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年11月14日9:15-15:00期间任意时间。 出席本次股东大会的股东共154人，代表有表决权的股份180,370,775股，占公司 股份总数的75.1545%，通过现场和网络投票的股东共149人，代表股份54,370,775股， 占公司有表决权 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十一月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧秋生作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湘 潭永达机械制造股份有限公司董事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 5、会议召开方式：现场会议 6、会议出席情况：公司提名委员会现有委员 3 人，实际出席会议委员 3 人， 公司董事会秘书刘斯明先生列席会议。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案 》 第一届董事会提名委员会第二次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议主持人：洪波先生 2、会议时间：2024 年 11 月 4 日 3、会议地点：公司三楼会议室 4、会议期限：半天 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事 的情形。全体委员同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议 通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下： 1.1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-068 （一）逐项审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 4 日（星期一 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘 书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 监事会 1、提名张亚军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 ...

承诺人: Morg 7024年11月4日 截至本承诺书签署之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立茧車培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺:将积极报名参加深圳证 券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事培训证明。 湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺书 经湘潭水达机械制造股份有限公司(以下简称"水达股份") 虽 郭会捉名,并经水达股份第一届诸事会第二十三次会议审议通过,本 人黄守道为永达股份第二届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名旷跃宗为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...