湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"）于2024 年12月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署 〈征收补偿协议〉的〈补充协议〉的议案》，同意公司控股子公司江苏金源高端 装备有限公司（以下简称"金源装备"）与溧阳市人民政府昆仑街道办事处就金 源装备位于溧阳市新昌镇平陵西路868号、1008号的金源装备一、二厂房屋和土 地被征收的事宜签署《补充协议》，追加调整补差款人民币22,045,285元，本次 征收将获得征收补偿款总计人民币144,212,568元。具体内容详见《湘潭永达机械 制造股份有限公司关于控股子公司签署〈征收补偿协议〉的〈补充协议〉的公告》 （公告编号：2024-078）。 二、收到征收补偿款的情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-026 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于控股子公司收到征收补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 董事会 2025年5月16日 董事会审议通过后，金源装备与溧阳市人民政府昆仑街道办事处签订了《征 收 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Hunan Qiyuan Law Firm confirms that the 2024 annual general meeting of shareholders for Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. was conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its outcomes [1][5][9] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened on May 12, 2025, at 14:40 in the conference room of Yongda Co., with both on-site and online voting options available [2][4] - The notice for the meeting included details such as time, location, voting methods, and agenda, which were adhered to during the actual meeting [2][4] - The procedures for convening and holding the meeting were found to be in accordance with the Company Law and the rules governing shareholder meetings [2][4][5] Group 2: Attendance and Voting - The meeting was called by the company's board of directors, with a total of 125 attendees, including shareholders and their proxies [3][4] - Out of the attendees, 9 were present at the physical meeting, while 116 participated via online voting, representing a total of 301,000 shares, which is 0.1254% of the total voting shares [2][3] - The qualifications of the attendees and the convenor were confirmed to be valid and in compliance with legal requirements [3][5] Group 3: Voting Results - The voting process included both on-site and online methods, with results being verified by appointed counters and monitors [4][5] - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with the majority of votes in favor, reaching up to 99.9798% for some proposals [4][5][6] - Specific voting outcomes included: - 173,858,100 shares in favor (99.9798%), 29,600 against (0.0170%), and 5,500 abstentions (0.0032%) for one proposal [4][5] - Similar high approval rates were recorded across multiple proposals, indicating strong shareholder support [5][6][7][8] Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting results are all legally valid and compliant with applicable laws and regulations [5][9]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-025 湘潭永达机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:40 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员、见证律师等。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间任意时间。 现场会议召开地点： 法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二O二五年五月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-025 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:40 （2）网络投票： 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 125 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 173,893,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.4555％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公 司股份数合计为 173,592,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.3301%；通过网 络投票的股东共 116 人，代表有表决权的公司股份数合计为 301,000 股，占公司有 表决权股份总数的 0.1254%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 ...

Core Viewpoint - The company held an earnings briefing on May 9, 2025, to address investor inquiries regarding its financial performance and future growth drivers [1]. Financial Performance - For Q1 2025, the company reported a revenue of 471 million yuan, representing a year-on-year increase of 170.42%. The net profit attributable to shareholders was 18.25 million yuan, up 14.94% year-on-year. The net profit excluding non-recurring items was 16.96 million yuan, reflecting a 9.44% increase year-on-year. The company's debt ratio stood at 52.25%, with investment income of 2.57 million yuan and financial expenses of 3.92 million yuan. The gross profit margin was 13.59% [4]. Growth Drivers - The company aims to continue focusing on its core business, enhancing research and development, expanding market demand, and optimizing cost control to drive high-quality growth. The management emphasized the importance of investor relations and long-term shareholder value enhancement [2][3]. Wind Power Business Outlook - The wind power industry is experiencing a significant upturn, with stable wind turbine prices and an expected increase in installation volumes. The company’s subsidiary, Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd., has some products applied in the robotics sector, although its scale in this area is currently small [2][3]. Shareholder Concerns - The company addressed concerns regarding major shareholders reducing their stakes, clarifying that such actions were based on personal financial arrangements and complied with legal regulations. The management reassured investors of its commitment to high-quality development and effective management practices [2][3]. Acquisition and Performance - The acquisition of Jiangsu Jinyuan has led to revenue growth; however, the profit growth has been limited due to intermediary costs associated with the merger. The company plans to focus on strategic integration to realize long-term value [3][4]. Market Position - The company’s subsidiary, Jinyuan Equipment, possesses advanced technologies in precision forging and composite forming, which contribute to its competitive edge in the wind power supply chain. However, it primarily serves gearbox companies rather than direct partnerships with major manufacturers like Vestas and Goldwind [3].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 increased by 170% year-on-year, while net profit grew by 14.94% [2] - The company emphasizes the importance of high-quality development and aims to enhance core competitiveness and operational performance to reward investors [4] Business Strategy - The company plans to continue focusing on its core business, enhancing R&D innovation, expanding market demand, and optimizing cost control to drive long-term shareholder value [2][4] - There are no current plans to enter new technology sectors, but any future developments will be disclosed through designated information platforms [5] Market Outlook - The wind power industry is experiencing significant growth, with stable wind turbine prices and an expected increase in installation capacity [2] - The company’s subsidiary, Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd., has limited involvement in the robotics sector, with its business scale being small [2] Shareholder Concerns - The company addresses concerns regarding stock price decline, stating that it prioritizes high-quality development and effective investor relations management [2] - Shareholder reductions in holdings are attributed to personal financial arrangements and comply with legal regulations [2] Acquisition Insights - The acquisition of Jiangsu Jinyuan has led to revenue growth, but profit margins have not significantly increased due to intermediary costs associated with the merger [4] - The company is committed to improving the performance of both the original company and the acquired entity to meet performance commitments [4]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-024 湘潭永达机械制造股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于举行永达股份 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"） 《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司 的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日 15:00- 17：00 在全景网（http://ir.p5w.net）举行永达股份 2024 年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长沈培良先生、董事会秘书冯侃先 生、财务负责人陈喜云女士、独立董事旷跃宗先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-022 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于2025年4月28日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具 《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘 ...

国金证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明 国金证券股份有限公司接受湘潭永达机械制造股份有限公司的委托，担任本 次湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出 具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问承诺并保证其提供、披露的信息和相关文件的内容真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的 法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 永达股份、公司、上市 | 指 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | | -- ...