证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人旷跃宗作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湘 潭永达机械制造股份有限公司董事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-065 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于2024年11月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人；旷跃宗先生、 欧秋生先生、黄守道先生为公司第二届董事 会独立董事候选人。各位董事候选人个人履历详见附件。 2024年11月5日 附件： 公司第二届董事会非独立董事候选人简历 1、沈培良先生，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，中学学 历，经济 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名欧秋生为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名黄守道为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-067 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于2024年11月4日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2024年10月30日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名沈望先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、提名韩文志先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-069 2024年11月5日 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》有关规定，公司于2024年11月4日召开了2024年第七次职工 代表大会，经与会职工审议，选举潘浩先生为第二届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。 潘浩先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2024年第四次临时股东 大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 公司第二届监事会职工代表监事简历 潘浩先生，中国国籍，1990年2月出生，无境外永久居住权，大专学历，2010 年10月至2014年7月在湘潭永达机械制造股份有限公司下料车间任数控下料工， 2014年8月至今担任湘潭 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 声明人黄守道作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 11月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月20日（星期三）召开2024年第 四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-070 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15: ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-066 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 公司于2024年11月4日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提 名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名张亚军先 生、刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司于2024年11月4日召开第一届职工代表大会第七次会议，与会职工代表认 真审议，一致通过选举潘浩先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 上述《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交 公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第二届 监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 证券代码：001239 证券简称：永达股份 上市地点：深圳证券交易所 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文 件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表 明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关 文件外，还应认真地考虑《湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（修订稿）》所披露的各项 ...