证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-033 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-030）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结 合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年 度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为浙江博菲电气股份 有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票持续督 导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰 联合对浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并出具核查意见如下： 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、博菲电气内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 博菲电气自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-024 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司预 计与关联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、 株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生 日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联交易 预计总金额 2,200.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额 1,252.56 万元。 本次 2024 年度日常关联交易 ...

关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对博菲电气在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1715 号文《关于核准浙江博 菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人 民币 19.77 元，募集资金总额人民币 39,540.00 万元，扣除发行费用合计 6,405.17 万元后的募集资金净额为 33,134.83 万元。截至 2022 年 9 月 26 日止，上 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些否由具有执业许可的会计师事 " 关于浙江博菲申气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10478号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江博菲电气股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修订)》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列 席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级 管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，现 就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 日期 会议届次 审议事项 2023年4月 21 日 第二届监事会 第十四次会议 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2023 年度一季度报告>的议案》 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 ...

浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"博菲电 气")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2023 年度 合由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10477 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博菲电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ——方攸同 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年， 本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极 出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职 业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 本人方攸同，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、博士生导师。1984 年 7 月至 1997 年 3 月历任河北电机股份有限公司技术 员、高级工程师，1997 年 9 月至 2001 年 3 月，于河北工业大学攻读博士学位， 2001 年 4 月至 2003 年 4 月于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作，2003 年 5 月至今就职于浙江大学，先后任浙江大学电气 ...

浙江博菲电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： 2024年4月24日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 ...

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | ...