证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-031 新疆立新能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 董事会下设委员会 | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 范兵 | 窦照军 | 岳勇 | | 董事会提名委员会 | 岳勇 | 王博 | 付军胜 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 付军胜 | 王博 | 姚文英 | | 董事会审计委员会 | 姚文英 | 岳勇 | 付军胜 | 1.非独立董事：范兵先生（董事长）、王博先生、窦照军先生、王丽娜 女士、谢云飞女士、李克海先生 2.独立董事：姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。 上 述 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-029 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头、 电话、邮箱等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由全体董事共同推选王博先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决 方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事 长的议案》 经与会董事审议，同意选举范兵先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-034 新疆立新能源股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 16 日披露，《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公 司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30-17:30 在全景网举行新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长范兵先生、财务总监叶春女士、董事 会秘书董爽女士、独立董事姚文英女士。为充分尊重投资者，提升交流的针对性， 现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-028 新疆立新能源股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年4月26日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15， 结束时间为2024年4月26日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752 号西部绿谷5楼会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年4月26日（星期五）上午12:30； （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024]A 0154 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

独立董事提名人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆立新能源股份有限公司董事会现就提名岳勇为新疆立新能源股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新疆立新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-019 新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及 邮件方式于 2024 年 3 月 28 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非 独立董事的议案》 根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公 司董事会同意提名王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士 ...

新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第一届董事会第三十三次会议，审议并通过了公司《关于调整独立董事津贴的议 案》，独立董事姚文英、付军胜、岳勇回避表决。同时，该议案已事先经公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过。现将相关情况公告如下： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-023 新疆立新能源股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆立新能源股份有限公司章程》等 相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的 重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司 独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴由每人每年 6 万元人民币（税前）调 整为每人每年 8 万元人民币（税前），后续独立董事因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。以上津贴均为税前收入，所 涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"） 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的 要求，对立新能源本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 募集资金管理情况 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关 规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 2023 年度股东大会的 1 法律意见书 国枫律股字[2024]A0116 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于新疆立新能源股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《 ...