1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-066 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》 监事会认为，公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提 2、监事会会议在 2024 年 10 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-068 上海宏英智能科技股份有限公司 关于计提及转回公司 2024 年前三季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定，为真实、准确反映公司 2024 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果， 公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提 信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、 ...

上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年前三季度计提及转回减值准备事项的说明 公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映 了公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和经营情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于计提及转回公司 2024 年前三季度减值准备的议案》 进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2024 年前三季度计提及转回减值准备事项的说明》之签署页） 审计委员签字： 朱锡峰 古启军 王秋霞 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10 月 31 日 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 上海宏英智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | 编号：2024-002 | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | 类别 | | □新闻发布会 □路 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海宏英智能科技股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 月偿还累计 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | 发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 上海宏英智能科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024- 064 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-058 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、监事会会议在 2024 年 8 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司 的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值 准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的说明》之签署页） 上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 成员，对公司《关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》进行 了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明: 王秋霞 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 18 日 审计委员签字： 朱锡峰 古启军 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-063 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定，为真实、准确反映公司 2024 年半年度财务状况、资产价值与经营成果， 公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提 信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-057 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。其中，董事张化宏先生、曾晖先生、独立董事朱锡峰先生、袁真富先生以 通讯方式参加会议并表决。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘 ...