证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-072 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度财务报表及内部控制审计机构。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出，参会监事一致同意豁免本次 监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 12 月 6 日召开第二届监事会第六次会 议。 2、本次监事会会议在 2024 年 12 月 6 日在公司办公室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 具体内容 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-075 上海宏英智能科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 4、会议召开时间： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00，会期半天。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授权委托书授 权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-071 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会 议。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备在国内从事上 市公司审计业务 ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨 部分募投项目延期的核查意见 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》， 同意公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将剩余 募集资金永久补充流动资金，对"智能化电气控制系统及产品扩产项目"实施主体、投资 总额、资金用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏英智能首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对宏英智能本次终止 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对上海宏英智能科技股份有限公 司（以下简称"宏英智能"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （二）保荐代表人：赵亮、杨阳 （三）协办人：李天智 （四）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （五）培训地点：公司会议室 （六）培训人员：杨阳、郭栩桐 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、 指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高职责及 行为规范、控股股东及实际控制人的行为规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-074 上海宏英智能科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流 动资金暨部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用进展及剩余情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 29,295.75 万元，具体情况如 下： 单位：万元 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"、"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》， 同意公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将剩余 募集资金永久补充流动资金，对"智能化电气控制系统及产品扩产项目"实施主体、投资 总额、资金用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

以 "车·路·云·能"战略回应行业新需求 本届数字化与绿色发展主题，契合"一带一路"沿线国家的基建需求和全球可持续发展的趋势。面对设备多样 化、数据爆炸式增长及新能源管理挑战，宏英智能的"车·路·云·能"战略提供了全方位的解决方案。 车端： 智能化设备通过实时感知和自主决策，增强作业灵活性，满足复杂场景需求。 路端： 结合V2X及定位技术实现作业场景的智能化感知与动态反馈，减少不确定性，提高作业效率。 随着新能源与数字化浪潮席卷全球，移动机械行业正迈向智能化、电动化新时代。作为全球工程机械风向标， bauma CHINA 2024吸引了"一带一路"沿线及东南亚、中东地区的大批买家，也为中国工程机械企业提供了展 示技术实力、探索全球市场的绝佳平台。宏英智能 携"车·路·云·能"战略 与 eMagic-X智电一体化架构 亮相， 以创新产品与智能方案引领行业未来。 智能配电系统： 优化设备能源效率与环境感知能力，进一步提升整体作业表现。 辅助驾驶系统： 结合多传感器融合定位技术加上强大的感知算法对驾驶行为进行决策，提高驾驶安全性。 通过这些创新产品，宏英智能向全球买家展现了其深厚的技术积累与灵活的定制能力。 云端： ...

上海宏英智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-070 1、统一社会信用代码：91310114781898318F 2、名 称：上海宏英智能科技股份有限公司 3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住 所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 5、法定代表人：张化宏 6、注册资本：人民币10316.9760万元整 7、成立日期：2005年11月01日 8、营业期限：2005年11月01日至不约定期限 9、经营范围：许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；发电业务、输电业务、 供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；智能 仪器仪表销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电池销售； 计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；机械设备销售；电器辅件销售；安防 设备销售；通讯设备销售；集成 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-065 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》能够真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-067）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。其中，独立董事朱锡峰先生、古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会 议并表决。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥75,572,141.98, an increase of 3.04% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥428,690,160.04, reflecting a significant increase of 46.97%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥14,438,652.60, representing a decline of 165.14% compared to the same period last year, with a year-to-date loss of ¥11,645,118.58, down 225.02%[2] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.14 for Q3 2024, a decrease of 180.00% year-over-year[2] - The company reported a net loss of ¥13,225,115.17 for Q3 2024, compared to a net profit of ¥8,996,160.85 in Q3 2023, indicating a substantial decline in profitability[23] - Basic earnings per share for Q3 2024 were reported at -0.11, compared to 0.0900 in the same quarter last year[23] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -¥13,225,115.17, compared to ¥8,996,160.85 in Q3 2023, indicating a drastic shift in financial performance[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,370,849,870.00, an increase of 16.99% from the end of the previous year[2] - The total liabilities increased to ¥410,068,359.75 from ¥169,403,302.46, marking a rise of 142.5% year-over-year[22] - The company's total equity decreased to ¥960,781,510.25 from ¥1,002,348,145.93, reflecting a decline of 4.2%[22] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 665.67 million to RMB 544.80 million[19] - The company reported a total current asset of RMB 1.001 billion, up from RMB 968.25 million[20] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥130,895,638.50 year-to-date, a slight decrease of 0.25% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities was ¥358,496,846.55, compared to ¥236,192,035.61 in the same quarter last year, representing an increase of 51.7%[24] - The net cash flow from operating activities was -130,895,638.50 CNY, slightly worse than the previous year's -130,574,245.06 CNY[25] - Cash outflow from operating activities totaled 489,392,485.05 CNY, an increase from 366,766,280.67 CNY year-over-year[25] - The net cash flow from investing activities was -146,163,175.18 CNY, a significant decline from a positive 12,221,211.05 CNY in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was 156,058,217.47 CNY, a recovery from -22,184,470.50 CNY in the same quarter last year[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,509[8] - Major shareholder Zhang Huahong holds 23.36% of shares, totaling 24,161,760 shares[8] - The company has a repurchase account holding 380,000 unrestricted shares, representing 0.37% of total shares[9] Stock Options and Incentives - The stock option and restricted stock incentive plan was approved on April 27, 2023, with independent directors expressing agreement[10] - A total of 1.98 million stock options were granted to 136 incentive targets at an exercise price of 26.69 RMB per option[11] - The exercise price for stock options was adjusted from 26.69 RMB to 26.49 RMB[12] - The grant price for restricted stock was adjusted from 13.35 RMB to 13.15 RMB[12] - The company registered 1.947 million stock options for 134 incentive recipients under the 2023 stock option and restricted stock incentive plan[13] - The number of stock options granted was adjusted from RMB 26.49 to RMB 26.29 per option, and the restricted stock grant price was adjusted from RMB 13.15 to RMB 12.95 per share[14] - The number of unexercised stock options was reduced from 1.947 million to 1.0866 million after the cancellation of options for 13 departing employees[15] Operational Performance - Operating costs for the same period were ¥443,458,721.22, up from ¥299,185,873.27, reflecting a year-over-year increase of 48.2%[22] - Research and development expenses amounted to ¥48,518,081.02, slightly down from ¥49,013,933.28 in the previous year, showing a decrease of 1.0%[22] Government Support - The company received government subsidies totaling ¥311,828.87 in Q3 2024, contributing to its non-operating income[3] Other Information - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[9] - There are no preferred shareholders or related matters applicable at this time[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year[26]