上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-014 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第一届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，同意于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年2月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00— ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁真富 作为上海宏英智能科技 股份有限公司第 二 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 张化宏 提名为 上海宏英智能科技 股 份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海宏英智能科技 股份有限公司第 一 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-013 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名 议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，与由公 司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二 届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可以连 任。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 上海宏英智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 于 2023 年 10 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱锡峰 作为上海宏英智能科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 曾红英 提名为 上海宏英智 能科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海宏英智能科技 股份有限公司第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-017 上海宏英智能科技股份有限公司 关于控股孙公司与汝南县人民政府 一、协议签署概况 为贯彻国家新型清洁能源开发政策，加快清洁能源资源开发，促进驻马店市 绿色经济的可持续发展，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司宏智捷能源科技（上海）有限公司（以下简称"孙公司"）近日与汝 南县人民政府签署了《汝南县 200MW 风电项目开发协议书》，孙公司拟在驻马店 市汝南县投资建设 200MW 风电项目。 签署《汝南县 200MW 风电项目开发协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本协议的生效条件：协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 后生效。 2．本协议的签订不会对公司 2023 年度的业绩产生影响，对公司未来财务状 况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 3．本协议重大风险及不确定性：项目实施具有一定周期，在协议履行过程 中，可能受相关政策法规、宏观经济、市场环境变化等因素的影响，可能存在工 期延误、变更、中止、终止或 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人张化宏 现就提名袁真富为上海宏英智能科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海宏英智能科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人曾红英现就提名朱锡峰 为上海宏英智能科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海宏英智能 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024- 009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会审议情况 董事会认为，公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经 营的资金需要，有利于公司的长足发展。公司董事会同意本次公司及子公司向银 行申请综合授信的相关事项。 2、监事会审议情况 为满足上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次 临时会议和第一届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过 10 亿元。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、向银行申请综合授信的概述 为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司及子公司经营的资金需要， 公司及其子公司 2024 年拟向银行申请综合授信不超过 10 亿元（含流动资金贷 款、长期贷款、银 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-010 上海宏英智能科技股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第一届董事会第二十六次临时会议、第一届监事会第二十次临时会议审议了 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审 议，全体委员均回避表决。该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体方案 4、保险费用：不超过人民币 20 万 ...