2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行 股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持 续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，既是公司承上启下之年，也是战略布局的关键之年。2023 年，公 司实施了"3+1"战略目标，即电动化、光储充、汽车电子及国际化战略目标。 公司将持续秉持着"数智融合，驱动未来"的品牌口号，向着新起点、新征程、 新高度、新未来迈进。 2023 年，受行业景气度下行、市场竞争加剧等不利因素的影响，公司经营 情况不及预期。2023 年公司实现营业收入 400,302,594.08 元，较去年同期下降 1.71%； ...

大信专审字[2024]第 4-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海宏英智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重 大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 WUYIGE Certified Public ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-032 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定，为真实、准确反映公司 2023 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公 司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 | 应收款项融资坏账损失 | -340,086.85 | | --- | --- | | 二、资产减值损失 | 5,377,095.77 | | 其中：存货跌价损失 | 5,382,306.04 | | 合同资产减值损失 | -5,210.27 | | 合计 | 6,683,984.01 | 二、本次计提减值准备的具体说明 （一） ...

提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议、2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子 公司提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向合并报表范 围内子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。其中向资产负债率为 70%以 上的担保对象的担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，向资产负债率为 70%以下 的担保对象的担保额度为不超过人民币 3.5 亿元。担保范围包括但不限于子公 司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资 产池、分期付款业务等。担保有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度范围及授权有效期内，公司及其合并范围内子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务的，不需另行召开董事会或股东大会 审议。 具体内容详见公司分别于 2024 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-023 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2024 年度为公司合并报表范围内子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议、2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子 公司提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向合并报表范 围内子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。其中向资产负债率为 70%以 上的担保对象的担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，向资产负债率为 70%以下 的担保对象的担保额度为不超过人民币 3.5 亿元。担保范围包括但不限于子公 司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资 产池、分期付款业务等。担保有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度范 ...

一、本次投资概述 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-022 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司拟与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司 （以下简称"公司"或"宏英自动化"）与合肥极目行远科技有限公司（以下简 称"极目行远"或"目标公司"）、陈磊（以下简称"陈磊"）、合肥哈勃智能 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"哈勃智能"）、合肥伟琪智能科技合伙 企业（有限合伙） （以下简称"伟琪智能"）、合肥市种子基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"种子基金"）、合肥产投科创种子基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"产投科创基金"）及合肥市蜀山区全域科创创业投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"全域科创创业投资"）于近日签署了《合肥极目行远科 技有限公司增资协议》（以下简称"增资协议"），约定由宏英自动化以自有资 金出资人民币 500 万元，认缴目标公司新增注册资本 3.51 万元，占目标公司增 资后总股本的 3.13%。 根据《深 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-021 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 2 月 27 日召开了第二届董事 会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举 的相关议案，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司第二届董事会由 8 名董 事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事古启军先生、袁真富先生任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 30 日届满。公司 第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届监事会成员，为 保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次监事会会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，全体监事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关 规定。 2、监事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-020 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 上海宏英智能科技股份有限公司监事会 三、备查文件 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》 全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、监事会会议由全体监事共同推选的职工 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-019 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届董事会成员，为 保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，全体董事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关 规定。 2、董事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-018 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午13:30。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生 4、会议召开方式：公司2024年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 2月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至2024年2月2 ...