汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展 监事会的工作。现将监事会2024年度工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024年度，公司监事会共召开9次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | | | 时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十届监事会第二十 | | | | | | | 议案：《关于终止向不特定对象发行可转换公司 | | 1 | 次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 债券事项的议案》 | | | | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度监事会工作报告>的 | | | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | | 议案二：《关于<2023 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-028 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 22日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2025年年度审计机构的议 案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司2025年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期为一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)0101558 号 | | 注册会计师姓名 | 王郁 李永超 | 审计报告正文 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇绿生态公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-033 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告 公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原"总部办公 楼募投项目"变更为"S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总 承包 EPC（以下简称"S203EPC"）"及"梁子湖区环湖生态环境治理项目一期 工程总承包（EPC）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（以 下简称"环湖生态 EPC"）"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉 及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，将中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定， 本议案不涉及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议， 不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.48 元。本次 发行共计募集资金总额为人民币 337,999,99 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-023 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月22日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请召 开2024年年度股东大会的提案》，现就召开2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议议案 （2025-024） 二〇二五年四月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | | 2.00 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | | 3.00 | 《关于<2024年度财务报告>的议案》 | | 4.00 | 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 | | 5.00 | 《关于审核2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 | | | 的议案》 | | 6.00 | 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | | 项报告>的议案》 | | 7.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | 动资金的议案》 | | 8.00 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | | 9.00 | 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》 | | 10.00 | 《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》 | | 11.00 | 《关于提 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于第十一届监事会第五次会议相关事项 的核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届监事会第五次会议，监事会对十一届监事 会第五次会议相关事项发布审核意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了 公司 2024 年年度报告及相关资料，认为公司 2024 年年度报告及相关 资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。 公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下： （1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2024 年年度报告》的内容和格式 ...