证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-022 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第五次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位监事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠 武召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 汇绿生态科技集团股份有限公司 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年 度监事会工作报告》。 议案二：审议通过《关于<2024 年度财务报告>的议案》 公司 2024 年度财务报表由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列 席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位委员，第十 一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 方式召开。张志宏先生主持会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，会 议合法有效。经与会委员一致同意，形成如下薪酬与考核委员会会议 决议： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 2024 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩 效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案 科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司 股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 4 月 22 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章 程的规定。本次会议审议通过以下议案： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 经审议，我们认为：2024 年度任期内，公司董事及高级管理人 员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结 果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于 2024 年度计提资产减值的议案》 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-027 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润 分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 1 / 3 1、董事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律 法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求 等各种因素，不存在损害中小股东利益的 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-034 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合 条件的 61 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 121.2 万 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售 条件成就之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 10 | | （二）本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 12 | | （三）结论性意见 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇绿生态、本公司、 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 | | | | 《大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司关于汇绿生态 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个 | | | | 解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾 ...

湖北创智律师事务所 目录 释 义 如无特殊说明,在法律意见书中相关词语具有如下含义: 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就之 法律意见书 湖北到智律師事務所 HUBEI CHUANG ZHI LAW FIRM -- 創新求賓 智圓行方 -- 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel: (027) 85809633 传真/Fax: (027) 85785177 电子邮件/E-mail: chuangzhilawyer@tom.com 二〇二五年四月二十二日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 | 释 义… | | --- | | 第一节 声明 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | | 二、本次解除限售的批准和授权 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 . | | 四、结论意见 | | 第三节 签署页 14 | | 汇绿生态、公司 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-035 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东 大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共 ...

重要内容提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-037 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 308,813,601.82 | 99,487,602.46 | | 210 ...