汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位独立 董事，于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开 大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规 定。 一、独立董事专门会议审议情况 议案：《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议， 会议审议通过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司等四家公 司股权的议案》，同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公 司（以下简称"中科博胜"）30%股权，出售价格不低于原股权投资 价值，出售方式以公开转让或其他方式。 公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日 在 《 湖 北 省 成 套 招 标 股 份 有 限 公 司 》 (http:/ ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-072 汇绿生态科技集团股份有限公司 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议 室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场 方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司高管列席了本次会议，董事李晓明先生、刘斌先生、彭开盛先 生因工作原因以通讯方式参会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 公司于 2024 ...

Core Viewpoint - The company has agreed to sell a 30% stake in its associate company, Fujian Zhongke Bosheng Silicon Material Technology Co., Ltd., for an assessed price of 10.9281 million yuan, after previous attempts to auction the stake failed [1] Group 1: Transaction Details - The original investment value of the 30% stake was 15 million yuan [1] - The stake will be transferred to Ningbo Huining Investment Co., Ltd., a related party and an action-in-concert with the major shareholder [1] - The transaction is classified as a related party transaction but not a major asset restructuring [1] Group 2: Board Approval - The independent directors believe that this move will help the company focus on its core business and that the pricing is fair [1] - The proposal was submitted to the company's 11th Board of Directors for review, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-074 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于出售 武汉蓝德凯尔生态环境有限公司等四家公司股权的议案》，同意出售参股公司福 建中科博胜硅材料科技有限公司（以下简称"中科博胜"）30%股权，出售价格 不低于原股权投资价值，出售方式以公开转让或其他方式。 公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日在《湖 北省成套招标股份有限公司》(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月 3 日《国际商报》发布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币 1500 万元，故出售价格为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午 16： 30，无单位报名，项目流标。 鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国 誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年 1 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-073 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠武召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 产评估报告》（深国誉评报字 WH[2025]第 200 号），公司持有的中科博胜 30%股权 所涉及的中科博胜股东部分权益价值评估值 1092.81 万元出售。 公司第二次公开对参股公司中科博胜 30%股权招 ...

Hubei S&H Law Firm 湖北山河律师事务所 !"#$%&'()*+,-./0 2324 56789:+;<=> ?@ABC 〔2025〕山河意字第 3207 号 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《汇绿生态科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，湖北 山河律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全 部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所 提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见， 并不对本次股东大会所审议的提案内容以及 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2. 2025年8月1日，公司董事会在巨潮资讯网披露了《关于 2025年第三次临 时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。 单独持有公司29.18%股份的股东李晓明先生，于2025年7月31日提出临时提案并 书面提交本次股东大会召集人，提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》 作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议，除以上增加临时提案外， 2025年7月26日公告的原股东大会通知事项不变； 3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 4. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-075 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年8月11日14:30 （2）网络投票时间为：2025年8月11日。其中，通过深圳 ...

Core Viewpoint - The company Huylv Ecological (001267) has confirmed that its subsidiary Junheng Technology is currently operating at full capacity, with significant production capabilities established in its Wuhan and Malaysia factories [1] Group 1 - The subsidiary Junheng Technology is operating at full production capacity [1] - The Wuhan and Malaysia factories have achieved a production capacity of over 100K units per month for high-rate products [1] - The Ezhou project is still in the preparatory phase [1]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：目前控股子公司钧恒科技的产能多少？是否处于满产 状态？鄂州基地建设目前进行到哪个阶段了？是否有提前生产的预期？ 汇绿生态（001267.SZ）8月8日在投资者互动平台表示，目前，公司的控股子公司钧恒科技基本处于满 产状态，武汉工厂、马来西亚工厂高速率产品目前已经具备每月100K以上的产能。鄂州项目尚处于筹 备启动阶段。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券之星消息，8月6日基础建设板块较上一交易日下跌0.42%，汇绿生态领跌。当日上证指数报收于 3633.99，上涨0.45%。深证成指报收于11177.78，上涨0.64%。基础建设板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603815 | 交建股份 | 8.21 | 3.92% | 12.13万 | | 9826.77万 | | 603176 | 汇通集团 | 7.03 | 2.78% | 61.23万 | | 4.39亿 | | 002941 | 新疆交建 | 12.43 | 2.39% | 20.75万 | | 2.55亿 | | 300982 | 苏文电能 | 20.22 | 1.71% | 6.83万 | | 1.37亿 | | 002200 | *ST交投 | 7.36 | 1.38% | 3.75万 | | 2743.93万 | | 300949 | 圆雅股份 | 41.92 | 0.65% | 9373.0 | | 3920.00万 ...