汇绿生态科技集团股份有限公司监事会 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之 日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足 解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 3 名激励对象已离职，不 再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的全部限制性股票合计 46,750 股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限 制性股票回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票 的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励 计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的调整方法/ （四）派息"，鉴于公司 2022 年及 2023 年的年度利润分配已实施完 毕，限制性股票的回购价格由 3.76 元/股作相应调整后为 3.66 元/ 股。 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-009 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会 议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现 场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。董事刘斌先生因工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了 本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事彭开盛先生回 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人, 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。 本次会议审议通过以下议案： 议案一：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要的议案 经审核： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、 审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定。 3、公司 2025 年限制 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 华创通信 欧子兴、陆心媛 时间 2025 年 2 月 21 日（星期五） 地点 公司会议室 公司接待人 员姓名 汇绿生态董事会秘书 严琦 、汇绿生态董事/钧恒科技董事长 彭开盛 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司董事会秘书严琦及钧恒科技董事长彭开盛向投资者简要介绍了 公司的基本情况，并回答了投资者问题。 问题一：请问汇绿生态控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简 称"钧恒科技"）并表的时间？ 汇绿生态 2024 年的利润其中一部分来源于钧恒科技的投资收益。 汇绿生态与钧恒科技的并表时间是在 2025 年 2 月。钧恒科技在 2025 年 2 月完成了增资，并成为了汇绿生态的控股子公司，随后被纳入汇绿 生态的合并报表范围。 问题二：钧恒科技光模块业务开展是用的代工模式吗？ 钧恒科技拥有自己的品牌以及业务拓展，但也根据客户需求，提供 多种合作模式 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）董事 会于 2025 年 2 月 24 日收到公司副总经理刘斌先生提交的书面辞职报告。具体情 况如下： 刘斌先生因公司工作调整，申请辞去公司副总经理职务。刘斌先生辞任副总 经理后，将继续在公司担任第十一届董事会副董事长、第十一届董事会提名委员 会委员职务，并继续担任公司全资子公司汇绿（三亚）投资有限公司的执行董事 兼总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》等 有关规定，刘斌先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响 公司的正常运营。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-008 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘斌先生持有公司股份 373,400 股，占公司总股本 0.0479%。2025 年 2 月 5 日，刘斌先生出具了《关于增持股份自愿延长锁定期的 承诺函》，承诺内容如下： "2023 年 12 月 24 日至 2024 年 5 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-007 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与关联方共同投资设立海外子公司概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2024年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。根据公司业务发展需 要，为扩展新的业务领域，公司与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"） 共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A公司"），计划总投资额人民币2 亿元，公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资 人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外 子公司（以下简称"B公司"），马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产 基地，从事光通信产品及配件的研发、生产、销售等业务。具体内容详见2024 年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的 法律意见 地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel：（+86）（027）87301319 传真/Fax：（+86）（027）87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见 国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的 法律意见 2025 鄂国浩法意 GHWH019 号 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（下称"本所"）接受汇绿生态科技集团股份有限 公司（下称"汇绿生态"或"上市公司"或"公司"）的委托，担任汇绿生态以 现金方式认购武汉钧恒新增的 1,862.38 万元注册资本交易事宜（下称"本次交 易"）的专项法律顾问。 根据《公司法》 ...

天风证券股份有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易重大资产重组 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年二月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问"或 "天风证券"）受汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"上 市公司"）委托，担任本次汇绿生态增资参股公司暨关联交易重大资产重组（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问 核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规 的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基 础上编制而成。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在关联关系。本独立财务 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易重大资产重组 实施情况报告书 股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问 二零二五年二月 公司声明 1 | | | | 公司声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 第一节 本次交易概况 5 | | 一、本次交易方案概述 5 | | （一）本次交易方案 5 | | （二）本次交易支付方式 5 | | （三）标的公司定价方式及交易价格 5 | | （四）本次交易的资金来源 6 | | （五）募集配套资金情况 6 | | 二、本次交易的性质 6 | | （一）本次交易构成重大资产重组 6 | | （二）本次交易构成关联交易 7 | | （三）本次交易不构成重组上市 7 | | 三、本次交易决策过程和批准情况 7 | | （一）本次交易已履行的决策程序和批准情况 7 | | （二）本次交易尚需履行的决策程序和批准情况 8 | | 第二节 本次交易的实施情况 9 | | 一、标的资产过户情况 9 | | 二、交易对价的支付情况 9 | | 三、标的公司的债权债务处理情况 9 | | 四、证券发行登 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-006 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于增资参股公司暨关联交易之重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的概述 （一）本次交易的基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）的参 股公司武汉钧恒科技有限公司（下称"武汉钧恒"或"标的公司"）增加注册资 本 1,962.43 万元，其中，公司以现金 24,583.416 万元认购武汉钧恒 1,862.38 万元注册资本，余下 22,721.036 万元计入武汉钧恒资本公积；武汉钧恒创始股 东之一彭开盛以现金 1,320.66 万元认购武汉钧恒 100.05 万元注册资本，余下 1,220.61 万元计入武汉钧恒资本公积。本次交易前，公司持有武汉钧恒 35%的股 权；本次交易完成后，公司将持有武汉钧恒 51%的股权，武汉钧恒将成为汇绿生 态的控股子公司。 根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》里的约定： 1、各方同意，标的公司新增 1,962.43 万元注册资本，其中，汇绿生态以现 ...