关于汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函之回复 众环专字（2025）0101484 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为汇绿生态科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"汇绿生态"）发行股份购买资产并募 集配套资金事项的审计机构，于 2025 年 9 月 29 日出具了众环审字（2025）0104220 号标准 无保留意见审计报告。 2025 年 11 月 7 日，深圳证券交易所出具了《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对武汉钧 恒科技有限公司（以下简称"标的公司"）相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中 需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 2：关于标的资产营业收入及主要客户 申报材料显示：（1）标的资产客户主要包括光模块厂商、光通信设备厂商、AI 大模型 厂商、云计算企业等。报告期各期，标的资产下游客户集中度较高，标的资产前三大客户合 计销售收入占营业收入比重均超过 50%。（2） ...

湖北众联资产评估有限公司 关于深圳证券交易所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 资产评估相关问题的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所于 2025 年 11 月 7 日出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130023 号）（以下简称"问询函"）。湖北众联资产评估有限公司（以下简称"众联评估"） 就《问询函》所提及资产评估相关问题进行了认真核查、分析和研究，并就相关 问题回复出具了本核查意见。 本核查意见的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 特别说明：在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异，均为四舍五入所致。 1 问题 6、关于本次交易评估情况 申报材料显示：（1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据，截至 2025 年 6 月 30 日，标的资产归属于母公司净资产（所有者权益）为 55204.77 万元， 采用收益法评估股东全部权益价值为 ...

天风证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"汇绿 生态"）于 2025 年 11 月 7 日收到贵所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130023 号） （以下简称"问询函"）。天风证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或 "天风证券"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，对有关问题进行了认真 分析，现就问询函中相关问题的核查回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所涉及的简称或名词释义与《汇绿生态科技集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"）中披露的释义相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对重组报告书的 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"汇绿 生态"）于 2025 年 11 月 7 日收到贵所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130023 号） （以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题进行了认真讨论 分析，并按照要求在《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组 报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或名词释义与重组报告书中披 露的释义相同。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 字体 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | | 楷体加粗 | 对重 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huylv Ecological (SZ 001267) held its 15th meeting of the 11th board of directors on November 28, 2025, to discuss matters related to a proposed transaction [1] - The company reported that for the first half of 2025, its revenue composition was 78.85% from optoelectronic devices and 21.15% from landscaping business [1] Group 2 - As of the report, Huylv Ecological has a market capitalization of 14.5 billion yuan [2]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-117 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十一届董 事会第十五次会议于2025年11月22日以书面方式通知各位董事，会议于2025年11月28日 在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北 仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓 明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于修订<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及相关交易方案的议案》 汇绿生态科 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 28 日在湖北省武汉市江汉区 青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<汇绿生态科技集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）>及相关交易方案的议案》 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、 刘鹏、同信生态环境科技有限公司（以下简称"同信生态"）购买其 合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称"标的公司"）49%股 权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares and pay cash to acquire a 49% stake in Wuhan Junheng Technology Co., Ltd. from Peng Kaisheng and others, while also raising supporting funds [1] Group 1 - The company has received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding the transaction on November 7, 2025 [1] - The company, along with intermediary institutions, is responding to the inquiry letter and revising the application documents accordingly [1] - The transaction is subject to multiple approvals, including the Shenzhen Stock Exchange's review and registration with the China Securities Regulatory Commission, indicating uncertainty [1]

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态环境科技有限公司、 | | | 徐行国、顾军、刘鹏 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本人在 本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让 ...

股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态环境科技有限公司、 | | | 徐行国、顾军、刘鹏 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本人在 本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为 ...