证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-015 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于《汇绿生态科 技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）授予限制性股票的激励对象中，3名限制性股票激励对象因个人原因 离职已不符合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票。同时，鉴于公司2022年及2023年的年度利 润分配已实施完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 未解除限售的共计 100,000 股限制性股票回购注销事宜，并于 2024 年 3 月 5 日 公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年三月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 1、汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章 程》制订。 2、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，本激励计划的股票来源为公 司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年三月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 5、本激励计划限制性股票的首次授予价格为 4.60 元/股。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，限制性 股票的授予数量及/或授予价格将根据本激励计划的规定相应调整。 6、本激励计划有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股 票全部解除限售或回购注销完毕之 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划自查表 公司简称：汇绿生态 股票代码：001267 独立财务顾问：无 2 | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确上市公司不得 | 是 | | --- | --- | --- | | | 授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序（例如实 | 是 | | | 施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价值的确定方法 ，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应当计提费用及对上市 | 是 | | | 公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、离职、 死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或争端解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导 | | | | 性陈述或 ...

| 38 | 倪苗 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 39 | 程斌 | 核心骨干 | | 40 | 辛怀战 | 核心骨干 | | 41 | 张晓波 | 核心骨干 | | 42 | 刘青扬 | 核心骨干 | | 43 | 张东明 | 核心骨干 | | 44 | 李芳 | 核心骨干 | | 45 | 周和桂 | 核心骨干 | | 46 | 胡星星 | 核心骨干 | | 47 | 徐姗姗 | 核心骨干 | | 48 | 邱航 | 核心骨干 | | 49 | 姜书哲 | 核心骨干 | 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划 所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%； 姓名 职务 获授的限制性 股票数量 （万股） 占授予限制性 股票总数 的比例 占目前公司 总股本 的比例 核心骨干（49 人） 527 84.0510% 0.6760% 预留 100 15.9490% 0.1283% 合计 627 100% 0.8043% 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 ...

湖北创智律师事务所 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二五年三月十一日 | | | | 释 义 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 声 明 | | 2 | | 第二节 | 正 文 | | 4 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 4 | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | | 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 17 | | | 四、激励对象确定的合法合规性 | | 19 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露 | | 19 | | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | | 19 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 20 | | | 八、本次激励计划涉及的关联董事回避表决情况 | | 20 | | 九、结论意见 | | | 20 | | 第三节 | 签署页 | | ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel:（027）85809633 传真/Fax:（027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二五年三月十一日 目录 释 义 第 1 页 如无特殊说明，在法律意见书中相关词语具有如下含义： 汇绿生态、公司 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 《激励计划》 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案） 本次激励计划 指 汇绿生态实施的本次限制性股票激励计划的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本次回购注销 指 回购并注销本次激励计划中已离职的激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 1. 总则 1.1 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相 适应的激励约束机制，更好地调动公司董事、高管人员的工作积极性、主动性， 保持公司核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，特制订本管理办法。 1.2 本管理办法适用于公司董事以及由董事会聘任的公司高级管理人员。 （2）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （3）坚持激励与约束相结合、权责利对等以及收入和业绩相挂钩的原则。 2. 薪酬标准及发放 2.1 公司董事的薪酬 （1）专职董事长和副董事长（如有）在任职期间从公司领取薪酬，具体金 额和发放方式参照公司《薪酬管理制度》总经理级薪酬标准执行，特殊情况授权 董事会薪酬与考核委员会根据专职董事长、副董事长个人对公司业务发展的贡献、 为公司投入的工作时间等因素决定；非专职董事长、副董事长任职期间不领取任 何薪酬。 （2）担任公司高级管理人员职务的董事不享受任何董事薪酬，只领取高级 管理人员的相应薪酬；不在 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为有效预防和及时控制汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）境外业务开展中发生的突发事件，迅速釆取正确和有效的处置措施， 依据国家有关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及境外子公司员工境外工作和生活中突发事件 的预防、预警、应急准备和应急响应等。 本办法所指突发事件包括：地震等自然灾害；火灾、建筑物坍塌，大量有毒、 有害气体泄漏，拥挤踩踏等事故灾难；重大疫情、传染病等公共卫生事件；爆炸、 恐怖袭击等重大刑事、治安案件。 第二章 工作原则 第三条 预防为主：加大宣传普及员工境外活动安全知识的力度，提高员工 自我防护意识。细致排查工作、生活中各类突发事件的隐患，采取有效的预防和 控制措施，减少突发事件发生的机率。 第四条 依法管理：突发事件预防控制的管理及应急处置工作，要严格执行 我国及所在地区有关法律法规。 第五条 属地负责：境外各子公司负责人为当地突发事件处置工作第一责 任人，公司协调各部门协助境外突发事件应急处置工作。 第六条 快速反应：境外子公司在突发事件发生时，立即进入应急状态，果 断采取措施，在最短时间内控制事态，将危害与损失 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 境外风险管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）境外公司 风险管理工作，建立健全境外公司风险管理体系，提高境外公司管控应对风险的 能力和水平，根据有关法律规定，结合公司实际，制订本办法。 第二条 本办法所称的境外公司风险主要包括： （一）政治风险，指所在国的政局变化、战争、武装冲突、恐怖袭击或绑架、 社会动乱、民族宗教冲突、治安犯罪等因素给企业经营管理带来的不利影响； （四）自然风险，指地震、海啸、火山、飓风、洪水、泥石流等自然灾害及 重大流行性疾病因素给企业经营管理带来的不利影响； （五）经营风险，指影响企业正常生产经营、经济效益及企业资产安全和人 员安全的各种隐患或不确定性因素； （六）境外发生的可能对境外公司造成危害或形成潜在威胁的其他各类风险。 第三条 本办法所称风险管理是指境外公司按照风险辨识、评估、应对（制 订应对措施、应对/急预案）的风险管理基本流程，收集风险信息，对境外公司面 临的各种风险进行识别、评价、跟踪监测、预警、管控，以及处置风险事件的全 过程。通过加强风险管理，境外公司要强化风险意识、培育风险防范文化、有效 ...