证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-120 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议于2025年12月8日以书面方式通知各位董事，会议于2025年12月11日在湖北省武汉市 江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078 号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主 持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《汇绿生态科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于公司出售部分闲置房产的议案》 为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟向宁波伊玛环境科技股份有 ...

（记者 张明双） 截至发稿，汇绿生态市值为176亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 每经AI快讯，汇绿生态（SZ 001267，收盘价：22.43元）12月11日晚间发布公告称，公司第十一届第十 六次董事会会议于2025年12月11日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议 室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议审议了 《关于公司出售部分闲置房产的议案》等文件。 2025年1至6月份，汇绿生态的营业收入构成为：光电子器件占比78.85%，园林业务占比21.15%。 ...

格隆汇12月11日｜汇绿生态(001267.SZ)公告称，公司拟向宁波伊玛环境科技股份有限公司出售位于宁 波市鄞州区的两套独栋办公用房，面积合计805.86平方米，出售价格为1252万元（含税）。此外，公司 还拟出售部分闲置资产，包括位于武汉市东西湖区和宁波市北仑区的多处房产，建筑面积合计860.89平 方米。公司董事会已授权管理层全权办理相关事宜。 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本制度于 2025 年经第十一届董事会第十六次会议审议通过。 1. 总则 1.1 为进一步规范汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息及知情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《汇 绿生态科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 1.2 公司董事会为公司内幕信息的管理机构。董事会授权并责成公司证券部对 公司内幕信息进行日常管理。 1.3 董事会及董事长应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要负责人，董事会秘书协助董事长管理内幕信息工作，并指定公司证券部 负责内幕信息知情人登记管理工作。 1.4 公司审计委员会作为内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督机构， 应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行定期检查，对检查过程中 发现的重大缺陷，应 ...

信息披露管理制度 第三条信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 汇绿生态科技集团股份有限公司 本制度于 2025 年经第十一届董事会第十六次会议审议通过。 第一条为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真 实性、准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司信息披露管理办法》(下称《管理 办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及《汇绿生态科技集团股份有限公 司章程》（下称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条本制度所称"信息披露"是指将证券监管部门要求披露的可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或生产经营活动产 ...

2. 投资者关系管理的目的和原则 汇绿生态科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 本制度于 2025 年经第十一届董事会第十六次会议审议通过。 1. 总则 1.1 为加强汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜在 投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，搭建公司与投资者（尤其是广大 社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护其合法权益， 最终形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 1.3 公司董事会秘书直接负责投 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 内部审计制度 本制度于 2025 年经第十一届董事会第十六次会议审议通过。 1. 总则 1.1 为了加强对汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部 门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计署关于 内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 1.3 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： 1.3.1 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 1.3.2 提高公司经营的效率和效果； 1.3.3 保障公司资产的安全； 1.3.4 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1.4 公司设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月10日基础建设板块较上一交易日上涨1.0%，汇绿生态领涨。当日上证指数报收于 3900.5，下跌0.23%。深证成指报收于13316.42，上涨0.29%。基础建设板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日基础建设板块主力资金净流入1939.2万元，游资资金净流出818.0万元，散户资 金净流出1121.19万元。基础建设板块个股资金流向见下表： ...

公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入10.81亿元，同比增长206.15%，实现净利润 5171.88万元，同比增长96.96%，基本每股收益为0.0665元，加权平均净资产收益率3.29%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 汇绿生态股价创出历史新高，截至10:58，该股上涨10.00%，股价报22.88元，成交量5325.35万股，成交 金额11.48亿元，换手率8.79%，该股最新A股总市值达179.65亿元，该股A股流通市值138.69亿元。 证券时报·数据宝统计显示，汇绿生态所属的建筑装饰行业，目前整体跌幅为0.22%，行业内，目前股价 上涨的有32只，涨幅居前的有汇绿生态、海南发展、罗曼股份等，涨幅分别为10.00%、8.47、4.20%。 股价下跌的有122只，跌幅居前的有招标股份、交建股份、亚翔集成等，跌幅分别为6.45%、6.24%、 5.64%。 ...

汇绿生态（001267.SZ）12月9日在投资者互动平台表示，武汉钧恒400G/800G光模块业务紧跟行业发展 趋势，相关产品出货情况良好，市场需求及客户结构保持稳健。鄂州一期产线已按规划顺利投产，目前 正按既定节奏推进产能建设，后续将根据市场需求逐步释放产能。相关经营数据及业绩影响请以公司披 露的定期报告为准。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：武汉钧恒鄂州一期产线已按期投产，产线聚焦 400G/800G高速光模块。请问：目前公司400G/800G高速光模块市场如何？鄂州一期产线是否满产满 销，该产线投产对公司2025年的营收有何影响？ ...