2024 年年度报告 2025-025 2025 年 4 月 22 日 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李晓明、主管会计工作负责人蔡志成及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡远航声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 779,571,428 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第 ...

汇绿生态（001267）公告，2025年第一季度营业收入3.09亿元，同比增长210.40%。净利润1983.26万 元，同比增长549.69%。 ...

关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-036 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、拟投资项目概述 （一）基本情况 根据汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"）的战略及业务发展需要。武 汉钧恒拟投资在湖北省鄂州市临空经济区建设生产厂房、研发中心、办公设施及 配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后，将主要生产 400G 及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求。本项 目投资总额预计约为 2 亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源 为自有资金或自筹资金。 （二）审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会战略委员会第二次会议，审 议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，并提交董事会审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，全体董事审议 通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意本次交易方案及董 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-018 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年3月27日14:30 （2）网络投票时间为：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年3月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025年3月27日9:15一15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-018 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年3月27日14:30 （2）网络投票时间为：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年3月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月27 日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-020 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分 2023 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的理由 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年 度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并 调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法 规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，授予限制性股票的激励对象中，3 名限制性股票激励对象因离职已 不符合激励对象资格，公司 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-019 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第 十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询， 公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激 励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2024年9月11日至2025年3月11 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-017 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象名单进 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 汇绿生态科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-006 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 国泰君安通信 桂海晟；乾惕投资 王洲 时间 2025 年 3 月 20 日（星期四） 地点 公司会议室 公司接待人 员姓名 汇绿生态董事会秘书 严琦 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司董事会秘书严琦向投资者简要介绍了公司的基本情况，并回答 了投资者问题。 问题一：请董秘介绍下汇绿生态？ 汇绿生态科技集团股份有限公司为深圳证券交易所主板上市公司。 创建于 1990 年，现主营业务为建筑类园林工程建设，2024 年公司以并 购方式投资控股了以生产、研发、销售光模块等光通信产品为主的武汉 钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"），至此为公司科技化转型 迈出第一步。 汇绿生态是一家集投资、设计、研发、苗木、建设及运营为一体的 全产业链生态环境运营服务商，专注绿色环保服务，匠心营造城市人居 环境。公司坚持以品 ...