证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-029 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | (注 1） | （注 2） | 产比例 | | | | | | | | | （注 3） | | | 汇绿生态科 | 汇绿园林建 | | | | | | | | 技集团股份 | 设发展有限 | 100% | 55.90% | 10,600 万元 | 16,000 万元 | 102.25% | 否 | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | 汇绿生态科 | 武汉钧恒科 | | | | | | | | 技 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险 可控的前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风 险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及交易所认定的其他投资行为。 二、2 ...

2024 环境、社会及公司治理报告 股票代码: 001267 本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第17号—可持续发展报告(试行)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第3号—可持续发展报告编制》等规定 同时参考了中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报 告指南(CASS-ESG6.0)》,并结合公司的实际情况编写而成。 四、数据来源 本报告使用数据均来源于公司统计报告、正式文件。 五、报告获取 Environmental, Social and Governance Report 汇绿生态2024年度环境、社会及公司治理报告 关于本报告 一、报告概况 本报告是汇绿生态科技集团股份有限公司（简称"汇绿生态"或 "公司"）发布的2024年度环境、社会及公司治理报告。报告详 细披露了公司及其下属子公司 2024 年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效,旨在与各利益相关方进行有 效交流,系统地回应利益相关方的期望和要求。 二、报告范围 本报告为年度报告，时间范围为2024年01月01日至2024年12月 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓 磊、张志宏、吴京辉及 2024 年 10 月 15 日换届选举离任的独立董事 张开华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张开华、张志宏、吴京辉、邓磊的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 22日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024年度计提资产减值的议案》。公司本报告期计提各类信用及资产减值损失共计 2,165.38万元，减少2024年度合并报表利润总额2,165.38万元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-030 2、合同资产减值准备事项 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准 确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收 款项、合同资产、存货、固定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截 止2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的基本情况 公司本次拟计提资产减值准 ...

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2024年度，公司董事会共召开11次 会议，审议并通过71项议案，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会 的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能 够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会 议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未 亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届第二十三次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 12 | 日 | 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项的议案》 | | | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告> | | 2 | 第十届第二十四次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 的议案》 | | | | | | | | | 议案二：《关于<2023 年度财务报告>的议案 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-032 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等的相关规定，本议案不涉及募集资 金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政 府部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会的责任是对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-028 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 22日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2025年年度审计机构的议 案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司2025年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期为一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制 ...