（一）个人履历 张志宏，男，1964年生，本人为中南财经政法大学管理学博士、中南财经政 法大学财务会计学教授，现任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、重庆市涪 陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现担任本公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会的主任委员及第十一届董事会审计委员会的主任委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要 求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董 事独立性的相关要求。 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张志宏） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张开华） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张开华，男，1962年生，本人为中南财经政法大学企业管理学博士。1982年 至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学农业经济管理学教授，塞 力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事，武汉日新科技股份有限公司独立董事， 武汉森泰环保股份有限公司独立董事，2022年3月至2024年10月15日任汇绿生态 科技集团股份有 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-029 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | (注 1） | （注 2） | 产比例 | | | | | | | | | （注 3） | | | 汇绿生态科 | 汇绿园林建 | | | | | | | | 技集团股份 | 设发展有限 | 100% | 55.90% | 10,600 万元 | 16,000 万元 | 102.25% | 否 | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | 汇绿生态科 | 武汉钧恒科 | | | | | | | | 技 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险 可控的前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风 险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及交易所认定的其他投资行为。 二、2 ...

2024 环境、社会及公司治理报告 股票代码: 001267 本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第17号—可持续发展报告(试行)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第3号—可持续发展报告编制》等规定 同时参考了中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报 告指南(CASS-ESG6.0)》,并结合公司的实际情况编写而成。 四、数据来源 本报告使用数据均来源于公司统计报告、正式文件。 五、报告获取 Environmental, Social and Governance Report 汇绿生态2024年度环境、社会及公司治理报告 关于本报告 一、报告概况 本报告是汇绿生态科技集团股份有限公司（简称"汇绿生态"或 "公司"）发布的2024年度环境、社会及公司治理报告。报告详 细披露了公司及其下属子公司 2024 年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效,旨在与各利益相关方进行有 效交流,系统地回应利益相关方的期望和要求。 二、报告范围 本报告为年度报告，时间范围为2024年01月01日至2024年12月 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓 磊、张志宏、吴京辉及 2024 年 10 月 15 日换届选举离任的独立董事 张开华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张开华、张志宏、吴京辉、邓磊的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 22日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024年度计提资产减值的议案》。公司本报告期计提各类信用及资产减值损失共计 2,165.38万元，减少2024年度合并报表利润总额2,165.38万元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-030 2、合同资产减值准备事项 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准 确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收 款项、合同资产、存货、固定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截 止2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的基本情况 公司本次拟计提资产减值准 ...

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2024年度，公司董事会共召开11次 会议，审议并通过71项议案，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会 的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能 够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会 议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未 亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届第二十三次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 12 | 日 | 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项的议案》 | | | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告> | | 2 | 第十届第二十四次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 的议案》 | | | | | | | | | 议案二：《关于<2023 年度财务报告>的议案 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-032 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等的相关规定，本议案不涉及募集资 金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政 府部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会的责任是对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而 ...