广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000142 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（"…… 广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 Í 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000142 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称 联合精密公司）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

独立董事 2023 年度述职报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 年任广东鸿图科技股份有限公司独立董事，2016 年至 2018 年任 广东派生智能科技股份有限公司（曾用名：广东鸿特精密技术股份有限公司）独 立董事，2020 年 3 月至今任联合精密独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和召集人，严格按 照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织开展审计委员会相关工作。报告 期内，审计委员会召开了 5 次会议，对公司的内部审计、定期报告、募集资金存 放与使用情况等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细 审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 20 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台 //- 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000372 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) （2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年 | 1-8 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 5: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000372 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《广东扬山联合精密 制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真审阅了《广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》，取得了公司股东大会、董事会、监事会等会议资料及公司各项 业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司内部控制相关人 员进行了沟通交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认 真的核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门和子 ...

光大证券股份有限公司 截至 2022 年 6 月 27 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]00037 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 355,483,371.96 元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 159,760,571.10 元；2022 年度使用募集资金人民币 124,856,896.01 元；2023 年度 使用募集资金人民币 70,865,904.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为 75,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益 3,156,374.73 元， 1 公司分别于 2022 年、2023 年将补充流动资金专户、募集资金接收专户注销,并将 上述账户剩余利息 302,099.10 元转出至公司一般账户补充流动资金，因此募集资 金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 21,157,1 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年 财务状况、经营成果，同意公司《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会 议于 2024 年 4 月 25 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《广东扬山联合精密制造 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 173,210,748.04, representing a 2.69% increase compared to CNY 168,679,116.01 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 0.54% to CNY 15,992,187.34 from CNY 16,079,162.04 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 173,210,748.04, an increase of 2.99% compared to CNY 168,679,116.01 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 156,109,946.61, up from CNY 151,704,024.95 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 2.68%[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 15,992,187.34, slightly down from CNY 16,079,162.04 in Q1 2023, representing a decrease of 0.54%[24] - The earnings per share for Q1 2024 remained stable at CNY 0.15, consistent with Q1 2023[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 30,819,019.10, down 9.57% from CNY 34,080,439.96 in the previous year[5] - The net cash flow from investment activities was -10,854,573.64 CNY, compared to -4,974,996.02 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[26] - The cash inflow from financing activities totaled 14,974,980.31 CNY, while cash outflow was 33,748,651.54 CNY, resulting in a net cash flow from financing activities of -18,773,671.23 CNY[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 1,190,774.23 CNY, with a beginning balance of 60,686,142.83 CNY, leading to an ending balance of 61,876,917.06 CNY[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,182,776,328.73, a decrease of 2.51% from CNY 1,213,269,189.27 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of the end of Q1 2024 were CNY 179,897,097.49, down from CNY 226,382,145.37 at the end of Q1 2023, a decrease of 20.51%[23] - Current liabilities decreased to ¥147,271,024.17 from ¥193,369,305.95, a decline of approximately 23.9%[19] - Short-term borrowings decreased by 67.75% to CNY 13,165,743.22, reflecting a reduction in bank borrowing scale[8] - Short-term borrowings decreased significantly from ¥40,819,737.75 to ¥13,165,743.22, a reduction of about 67.7%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,831[16] - The largest shareholder, He Junhua, holds 22.24% of shares, totaling 24,000,000 shares, with 2,650,000 shares pledged[16] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders' equity participation[17] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts receivable, up 359.35% to CNY 23,761,483.35 due to a decrease in the amount of bills transferred after receipt[8] - The company experienced a 54.31% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 1,348,866.24, primarily due to an increase in property tax[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,289,766.79, remaining stable compared to CNY 6,287,356.41 in Q1 2023[21] - The company is actively managing its financial assets, with a focus on reducing liabilities and improving cash flow[19] - The company continues to focus on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[21] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which remains unaudited[27] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[28]

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2024-024 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股 ...

法定代表人：刘瑞兴 主管会计工作负责人：卢楚云 会计机构负责人：卢楚云 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司的 | | | 累计发生金额 | | | | | | | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...