债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-013 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案经股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任 的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴：年薪总额=基本年薪+浮动 奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动 奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依具 考核结果按年发放。 2、未担任管理职务或未参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或 津贴。 3、公司独立董事津贴为 7 万元/年(税前)。 关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。根据《公 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-018 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构>的议案》，为保持审计工作的连续 性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规 定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成 了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续 性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-020 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司<利润分配制度>的议案》《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 | | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | 其关联人提供的担保； | | --- | --- | --- | | | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | | | 外担保情形。 | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | | | | 外担保情形。 | | | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | | 他人提供的担保，包括公司对控股子公 | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]21081-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 —— =1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -------- -3 2023 年度募集资金使用情况对照表 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24AG 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21081-1 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对签证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-014 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧晶科技"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,67 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter was RMB 339.92 million, a decrease of 46.56% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 21.68 million, a decrease of 87.41% year-on-year[5] - Total revenue for the current period is 339,920,893.12, a significant decrease from the previous period's 636,124,487.44[27] - Net profit for the current period is 21,675,839.18, compared to 172,111,946.55 in the previous period[28] - Basic earnings per share for the current period are 0.1127, down from 0.8946 in the previous period[28] - Diluted earnings per share for the current period are 0.1370, compared to 0.8946 in the previous period[28] - Total comprehensive income for the current period is 21,675,839.18, a significant decrease from 172,111,946.55 in the previous period[28] - The company's revenue decline was primarily due to a decrease in quartz crucible sales[17] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow was negative RMB 166.93 million, a decrease of 47.48% compared to the same period last year[5] - Cash flow from financing activities was RMB 141.44 million, an increase of 301.26% compared to the same period last year, mainly due to increased bank financing[17] - Sales revenue from goods and services received in cash increased to 550.18 million yuan, up 39.3% from 394.82 million yuan in the previous period[31] - Total cash inflow from operating activities rose to 596.63 million yuan, a 38.4% increase from 431.03 million yuan in the previous period[31] - Cash outflow for operating activities surged to 763.57 million yuan, up 40.3% from 544.22 million yuan in the previous period[31] - Net cash flow from operating activities was negative at -166.93 million yuan, compared to -113.19 million yuan in the previous period[31] - Cash received from investment activities increased significantly to 150.40 million yuan from 13,550 yuan in the previous period[31] - Cash outflow for investment activities rose to 382.25 million yuan, up 328.9% from 89.14 million yuan in the previous period[31] - Net cash flow from investment activities was negative at -231.85 million yuan, compared to -89.13 million yuan in the previous period[31] - Cash received from financing activities increased to 150.00 million yuan, up 200.3% from 49.95 million yuan in the previous period[32] - Net cash flow from financing activities was positive at 141.44 million yuan, up 301.2% from 35.25 million yuan in the previous period[32] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 518.99 million yuan, down 33.1% from 776.33 million yuan at the beginning of the period[32] - Cash and cash equivalents decreased from 847,238,659.62 yuan to 563,621,217.93 yuan[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.51 billion, a slight decrease of 0.73% compared to the end of the previous year[5] - Total assets for the current period are 3,513,505,856.06, slightly down from 3,539,395,455.08 in the previous period[25] - Total liabilities for the current period are 1,681,263,639.82, slightly down from 1,728,829,078.02 in the previous period[25] - Total equity attributable to the parent company is 1,832,242,216.24, compared to 1,810,566,377.06 in the previous period[25] - Monetary funds at the end of the reporting period were RMB 563.62 million, a decrease of 33.48% compared to the beginning of the period, mainly due to increased purchase of financial products[17] - Accounts receivable at the end of the reporting period were RMB 320.01 million, a decrease of 56.41% compared to the beginning of the period, mainly due to a decrease in revenue[17] - Prepayments at the end of the reporting period were RMB 407.60 million, an increase of 78.40% compared to the beginning of the period, mainly due to increased prepayment for raw materials[17] - Short-term borrowings at the end of the reporting period were RMB 236.23 million, an increase of 153.80% compared to the beginning of the period, mainly due to increased bank loans[17] - Trading financial assets increased significantly from 20,020,641.79 yuan to 200,000,000.00 yuan[43] - Accounts receivable decreased from 734,092,122.90 yuan to 320,008,910.48 yuan[43] - Prepayments increased from 228,480,493.62 yuan to 407,600,286.49 yuan[43] - Inventory increased from 487,821,395.65 yuan to 544,554,289.97 yuan[43] - Fixed assets increased slightly from 459,918,221.65 yuan to 466,499,348.35 yuan[45] - Construction in progress increased from 76,823,310.18 yuan to 87,646,047.55 yuan[45] - Short-term borrowings increased significantly from 93,075,625.02 yuan to 236,225,286.05 yuan[45] - Accounts payable decreased from 402,726,274.88 yuan to 288,260,895.76 yuan[45] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the current period are 316,555,338.55, down from 442,183,501.97 in the previous period[27] - R&D expenses for the current period are 10,245,180.93, a decrease from 13,737,098.23 in the previous period[27] Strategic Agreements - The company signed a long-term quartz sand procurement agreement with Sibelco North America for a total of $350 million to ensure stable supply of high-purity quartz sand raw materials[42]

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，于2023年5月4日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 ，公司续聘天职国际为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-022 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日通过全景 网及财联社举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，现将具体情况公告如 下： 1、召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次公司业绩说明会。财联社 ...