债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)、 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)的相关要求，对会计政策进行 变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对欧晶科技 2024 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从欧晶科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控 制自我评价报告》的真实性、 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-044 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日通过深圳 证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，现将 具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守， 勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重 点汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 在全球"双碳"目标持续推进背景下，光伏行业仍保持装机规模增长态势， 全年国内新增装机 277.57GW，同比增长 28.30%。与此同时，2024 年以来光伏制 造产业链各环节供需失衡加剧，行业竞争加剧、技术迭代等多重因素影响，光伏 产业链价格持续下行，全行业进入阶段性调整周期。作为光伏硅片生产核心辅材 供应商，公司石英坩埚业务面临严峻挑战。尽管下游 N 型硅片占比快速提升，推 动对大尺寸、高品质石英坩埚的技术需求，但行业整体产能增速过快导致硅片企 业开工率下降，2024 年光伏硅片价格下跌超 50%。受行业产能出清叠加去库存的 影响， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通 合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-041 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关 于制定公司<舆情管理制度>的议案》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 47,000.00 万元，债券期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 ...

一、募集资金基本情况 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-034 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧晶科技"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677 ...

(一)基本信息 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙古欧晶科 技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，按照公司2023年年度股东大会决议，由天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度外部审 计机构，负责公司及子公司审计工作，主要包括对公司年度经营情况进行审计 评价以及内部控制审计。天职国际本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职 ，已完成全部审计工作。现将公司对天职国际2024年度审计工作履职评估的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 天职国际成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》和《关于<公司 2025 年第一季度报 告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-028 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着 对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义 务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提 供了必要保障。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。第四届监事会成员组成情况如下：非职工代表监事：张俊民先生（监事 会主席）、崔晓云女士；职工代表监事：徐强先生。监事任期自股东大会选举产 生之日起计算，任期三年。 二、 2024 年监事会会议出席情况 1 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议 | | 张俊民 | 7 | 7 ...