债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-045 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，内蒙古欧晶科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总额为人 民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币 107,306,969.55 元，实 际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|------------------------------------|---------| | | | | 2024-03 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | 其他（内蒙古辖区上市公司 | 2024 | | | | 日活动） | | | | 参与单位名称及 | | | 年投资 | | 人员名称 | 者网上集体接待日活动的投资者 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 9 日 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | | 总经理：安旭涛 ...

公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司保证向公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有内蒙古欧晶科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）33,868,150 股（ 占公司总股本比例17.60%）的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（ 以下简称 本公司"、 万兆慧谷"），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过192.4万股，即不超过所占公司总股 本的1%。同时，大宗交易受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 公司于近日收到持股5%以上的股东万兆慧谷出具的减持股份相关告知函，现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 一）股东名称：天津市万兆慧谷置业有限公司 二）持股情况：万兆慧谷持有的公司股份明细如下： 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-044 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告 二）减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股 ...

张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-042 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董 事会同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条 件。 韩君勇先生，1989 年 6 月出生，中国国籍 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-041 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会 同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条 件。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本 ...

公司调整后的组织架构图详见本公告附件。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-043 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平 和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进 行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优 化等相关事宜。 2 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 1 附件：内蒙古欧晶科技股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-040 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 债券代码:127098 债券简称:欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------| | | | | 2024-02 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | | | 人员名称 | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 17 日-18 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 副总经理、董事会秘书:刘敏及证券部人员 | | | | 员姓名 | | | | | ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-039 一、承诺主体及持股情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于第一大股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧晶科技"）于近日 收到第一大股东余姚市恒星管业有限公司（以下简称"余姚恒星"）出具的《关 于自愿不减持内蒙古欧晶科技股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告 如下： 截至本公告披露日，余姚恒星直接持有公司股份数如下： | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | 股份性质 | 解除限售日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 的比例 | | | | | | | | | 余姚恒星 | 61,240,856 | 31.83% | 首发前限售股 | 2025 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 二、承诺具体内容 基于对 ...

2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损： 12,000 万元 -13,300 万元 | 盈利： 40,783.42 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损： 12,300 万元 -13,600 万元 | 盈利： 39,458.23 万元 | | 基本每股收益 亏损： | 0.62 元/ 股 -0.69 元/ 股 | 盈利： 2.12 元/ 股 | 报告期内，公司实施降本增效、加强技术研发，优化生产工艺，在保障现有 客户的基础上积极拓展新客户。2024 年上半年，光伏产业链制造各环节产能加 速释放，出现阶段性产能过剩、行业竞争加剧，主产业链产品价格处于近期历史 低位，叠加去库存等因素影响，导致公司石英坩埚业务销量及价格大幅下降，存 货跌价准备上升，导致净利润为负值。 内蒙古欧晶 ...