证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-084 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 并以协定存款方式存放余额的公告 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额 的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存 款余额以协定存款方式存放。上述额度自第四届董事会第四次会议审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"） 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐人及 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对欧晶科技部分募集资金投资项目延期事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用 人民币 107,3 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式 存放余额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古欧晶 科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市及持续督导的保荐人及 2023 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，对欧晶科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理并以协定存款方式存放余额事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况，为了 保障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于 审慎性原则，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"循环利用工业硅 项目"达到预计可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。以上事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 15.65 元，募 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-082 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告》 （公告编号：2024-084）。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 "循环利用工业硅项目"自实施以来，公司积极推进项目实施工作，目前项 目主体技术改造升级建设基本完成，投资进度达 83.16%，但仍有部分设备调试 尚未达到预定可使用状态，后续办理完竣工验收手续后，完成部分设备尾款支付。 为了保障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益， 基于审慎性原则，董事会同意公司将"循环利用工业硅项目"达到预定可使用状 态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。 1 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于2024年12月25日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决 的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以 协定存款方式存放余额的议案》 独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协 定存款方式存放募集资金和自有资金余额，是在确保公司募投项目所需资金、保 证募集资金安全以及满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不 会影响公司募集资金投资项目的正常建设和公司主营业务的正常开展，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规及规章 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 ●现金管理种类：银行理财产品 ●投资金额：18,400 万元人民币 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式 存放自有资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常 经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，具 体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-080 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"欧晶转债"将于 2024 年 11 月 25 日按面值支付第一年的利息，每 10 张"欧晶转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五） 3、除息日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 4、付息日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 一、可转换公司债券基本情况 1、债券代码：127098 2、债券简称：欧晶转债 3、可转换公司债券发行量：470,000,000.00 元（4,700,000.00 张） 5、"欧晶转债"票面利率：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。 6、"欧晶转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 11 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与 | 2024 年第三季度 | | 人员名称 | 业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 6 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | | 董事长：张良 ...