Core Viewpoint - The company, Oujing Technology, announced the approval of a related party transaction involving the sale of a vehicle to a former executive, which does not require shareholder approval [1] Group 1: Transaction Details - The company plans to sell a BMW vehicle model BMW6517CX to Mr. Ma Lei, the former director, deputy general manager, and financial supervisor [1] - The vehicle's assessed price ranges from 436,316.00 yuan to 455,290.00 yuan (including tax), as evaluated by Inner Mongolia Lixin Real Estate Land Asset Appraisal Co., Ltd [1] - The agreed transfer price for the vehicle is set at 456,261.63 yuan (including tax), based on its book value and mutual agreement [1] Group 2: Corporate Governance - The transaction is classified as a related party transaction since Mr. Ma Lei is a related natural person of the company [1] - The board of directors held special meetings to review and approve the related party transaction [1] - The transaction does not require submission for shareholder meeting approval according to relevant regulations [1]

Core Points - The company, Oujing Technology, announced that it will hold the 12th meeting of the fourth board of directors on September 24, 2025 [1] - The meeting will review the proposal for the general manager, An Xutao, to temporarily assume the responsibilities of the financial director until a new financial director is appointed [1]

Core Viewpoint - The company, Oujing Technology (001269.SZ), plans to sell a BMW vehicle to its former executive, Ma Lei, as part of an asset optimization strategy aimed at improving asset management efficiency and reducing vehicle expenses [1] Summary by Categories Asset Management - The sale of the BMW vehicle is intended to optimize the company's asset allocation and enhance asset management efficiency [1] Financial Details - The vehicle, a BMW model BMW6517CX, has been appraised by Inner Mongolia Lixin Real Estate Land Asset Appraisal Co., Ltd. with a valuation range of 436,316.00 to 455,290.00 yuan (including tax) [1] - The agreed transfer price for the vehicle is set at 456,261.63 yuan (including tax), which is based on the vehicle's book net value and in reference to the appraisal price [1]

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为优化公司资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，公司拟将品 牌型号为宝马 BMW6517CX 的车辆出售给公司原董事、副总经理、财务总监马雷 先生。经内蒙古立信房地产土地资产评估有限公司评估，车辆评估价格为 436,316.00--455,290.00 元（含税）。根据车辆账面净值同时参考车辆评估价 格，经双方协商一致，按照车辆账面净值 456,261.63 元（含税)转让本车辆。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，马雷先生为公司原董事、 副总经理、财务总监，为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。 3、公司分别于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四 次会议、2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-077 附件： 职工代表董事简历： 韩君勇先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任内蒙古欧晶科技股份有限公司总经理助理兼任综合制造部部长、技术开发部 部长、研发中心负责人；宁夏欧晶科技有限公司副总经理；呼和浩特市欧通能源 科技有限公司总经理；硅料事业部总经理。现任公司坩埚事业部总经理、公司副 总经理。2025年9月起任公司职工代表董事。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学 性、有效性，结合公司实际情况，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定，公司于2025年9月24日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议表决， 选举韩君勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。韩君勇先 生将与公司现任第四届董事会 ...

关于公司总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-079 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 二、关于总经理代行财务总监职责的情况 为确保公司财务管理工作的正常开展，经公司董事会审计委员会同意，公 司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于总 经理代行财务总监职责的议案》，同意在公司聘任新的财务总监前，由总经理 安旭涛先生代行财务总监职责，公司将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工 作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 1 一、关于董事、高级管理人员辞职的情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到马雷先生的 辞职报告，马雷先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监及董事、薪酬 与考核委员会委员相关职务，将不在公司及子公司担任任何职务。马雷先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-076 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）15:30 网络投票时间：2025 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 29 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 8 月 30 日通过指 ...

本次关联交易，是公司为优化资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用， 符合公司经营发展需要。在充分参考车辆账面净值及车辆评估价格基础上，交易 价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 （以下无正文） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第四次会议于2025年9月23日以通讯表决的方式召开，经与会董事一致 同意，豁免本次会议通知时限，本次会议应参与表决的独立董事3人，实际参与 表决的独立董事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定。经各位独 立董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司关联交易的议案》 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会 议第四次会议决议》签署页） 与会独立董事签署： 陈斌权 签署日期：2025 年 9 月 23 日 （ ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-078 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本次补选完成后，董事会薪酬与考核委员会组成情况：吴振宇先生（主任委 员）、马斌先生、张心灵女士。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，经与会董事一致同意，豁免 本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 9 月 22 日以口头、通讯等形式通知董 事。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成 如下决议： 一、审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》 为确保财务管理工作的顺利开展，公司董事会同意由总经理安旭涛先生代行 财务总监职责。公司将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师出席公司2025 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料 ...