证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-047 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情 况，公司将于 2023 年 9 月 22 日通过全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，现 将具体情况公告如下： 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 9 月 21 日 17:00 之前通过 https://ir.p5w.net/zj/界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面提问。 一、召开时间及方式 1、召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00-16:00 2、召开 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-046 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第十八 次会议审议的相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见 经核查，我们认为：刘敏女士已取得董事会秘书资格证书，经审阅提供的高 级管理人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理 人员任职资格的规定，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力。公司本次 聘任副总经理、董事会秘书的提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-044 备查文件 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以专 人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议 案，形成如下决议： 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 分别经公司总经理、董事长提名，公司提名委员会资格审查，拟聘任刘敏女 士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 ...

刘敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会认为刘敏女士熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验。公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意 的独立意见。 刘敏女士的联系方式如下： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-045 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 8 日，公司 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事 会秘书的议案》，同意聘任刘敏女士为公司副总经理、董事会秘书（后附简历）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司总经理 安旭涛先生不再代为履行董事会秘书职责。 联系电话：0471-3252496 传 真：0 ...

2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指 派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2023年9月8日（星期五）下午15:00在内蒙古呼 和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会，并 依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项， ...

Inventory and Depreciation Methods - The company uses the weighted average method at the end of the month for inventory issuance[1] - Fixed assets are depreciated using the straight-line method with the following annual depreciation rates: buildings and structures 3.17%-9.50%, machinery and equipment 9.50%-19.00%, transportation tools 19.00%, and office equipment and others 19.00%[5] - Fixed assets are recognized at actual cost and depreciated from the month following their readiness for use using the straight-line method[4] - The company reviews the useful lives and depreciation methods of fixed assets at the end of each year and makes adjustments if there are significant differences from estimates[10] Industry and Market Position - The company operates in the monocrystalline silicon material industry chain, providing supporting products and services for solar-grade monocrystalline silicon rod and wafer production, including quartz crucible products, silicon material cleaning services, and cutting fluid treatment services[7] - The company has established long-term and stable cooperative relationships with large and medium-sized monocrystalline silicon wafer manufacturers, laying a solid foundation for sustainable development[7] - The company has a high market share in the solar-grade quartz crucible field and is among the top in the silicon material cleaning and cutting fluid treatment sectors[7] - The company's quartz crucible products are mainly used in the photovoltaic and semiconductor fields, supporting high-temperature continuous crystal pulling for solar and semiconductor users[42] - The quartz crucibles produced by the company can support continuous pulling of large-size single crystal silicon rods at high temperatures, with a usage time of over 400 hours and a breakthrough of 500 hours in extreme experiments[44] - The company has established strategic partnerships with major global suppliers of high-purity natural quartz sand, ensuring long-term stable supply of key raw materials[44] - The company's competitive advantage lies in its high-quality, large-size quartz crucible manufacturing, supported by mature production technology and strategic supplier relationships[44] Subsidiaries and Major Projects - The company's subsidiaries include Oujing Technology, Ouchuan Technology, Ouqing Technology, Ningxia Oujing, and Ningxia Outong[13] - The company's major projects include the high-quality quartz products production line expansion, industrial silicon recycling technical transformation, and R&D center construction[13] - The company's main shareholders are Yuyao Hengxing, Huake Xinneng, and Wan Zhaohuigu[13] Business Model and Operations - The company's business model includes direct sales to customers in the photovoltaic and semiconductor industries, with a focus on quality and long-term partnerships[42] - The company's production mode for silicon material cleaning and cutting fluid treatment services involves real-time recycling and processing, minimizing inventory pressure[42] - The company's quartz crucible business operates under framework agreements with customers, with production arranged based on specific orders[42] - The company's silicon material cleaning service processes and recycles silicon materials used in single crystal silicon rod production, ensuring material purity and quality[42] - The company's cutting fluid treatment service recycles and reuses silicon wafer cutting fluid, maintaining the original chemical composition and performance[42] - The company has implemented automation upgrades for some processes of its main products and services, benefiting from reduced production costs and improved efficiency[44] - The company is focusing on automation in silicon material cleaning to improve efficiency and reduce labor costs[48] Financial Performance - Revenue increased by 150.19% to 1,454,556,077.08 RMB, primarily driven by growth in quartz crucible sales[49] - Quartz crucible revenue surged by 242.23% to 935,553,164.03 RMB, accounting for 64.32% of total revenue[50] - R&D investment rose by 72.92% to 29,701,621.94 RMB, reflecting increased focus on innovation[49] - Operating cash flow increased by 260.18% to 121,345,846.96 RMB, driven by higher revenue[49] - Inventory increased by 3.37% to 221,771,949.03 RMB due to rising raw material costs[52] - Domestic revenue accounted for 99.96% of total revenue, growing by 151.70% to 1,453,991,632.16 RMB[50] - Financial expenses surged by 897.19% to 3,688,618.22 RMB due to increased discount interest and loan interest[49] - The company achieved a total revenue of 1.454 billion yuan, a year-on-year increase of 150.19%, and a net profit attributable to shareholders of 408 million yuan, a year-on-year increase of 342.85%[63] - The company's revenue from quartz products reached 957.02 million yuan, with a gross margin of 44.47%, a year-on-year increase of 232.96%[82] - The company's revenue from processing services was 497.53 million yuan, with a gross margin of 19.73%, a year-on-year increase of 69.26%[82] - The company's revenue from quartz crucibles was 935.55 million yuan, with a gross margin of 45.36%, a year-on-year increase of 242.23%[82] - The company's revenue from photovoltaic supporting processing services was 463.46 million yuan, with a gross margin of 20.51%, a year-on-year increase of 74.63%[82] - The company's domestic revenue was 1.454 billion yuan, with a gross margin of 35.98%, a year-on-year increase of 151.70%[82] R&D and Innovation - The company holds 140 patents, including 5 invention patents, covering the entire production chain of quartz crucible products[60] - The company has successfully developed and mass-produced 40-inch solar-grade quartz crucibles and 32-inch semiconductor-grade quartz crucibles, with plans to develop larger sizes[60] - The company is accelerating the conversion of new technologies and products to enhance market competitiveness[48] Investments and Projects - The company's investment in the Ningxia quartz crucible phase I project was 188.15 million yuan, with a progress rate of 43.56%[73] - High-quality quartz products project has a cumulative investment of 134,922,592.39 RMB, achieving 73.60% of the planned progress[87] - Recycling industrial silicon project has a cumulative investment of 77,166,738.16 RMB, achieving 53.16% of the planned progress[87] - R&D center project has a cumulative investment of 14,939,921.28 RMB, achieving 15.18% of the planned progress[87] - Total raised funds amount to 537,677,769.55 RMB, with net funds raised after deducting issuance costs at 430,370,800.00 RMB[91] - High-quality quartz products project is expected to be completed by December 31, 2023, with a cumulative realized benefit of 92,633,451.53 RMB[87] - Recycling industrial silicon project is expected to be completed by December 31, 2023, with a cumulative realized benefit of 69,436,268.40 RMB[87] - R&D center project is expected to be completed by June 30, 2024, with no realized benefits reported yet[87] Financial and Operational Risks - The company faces risks including high customer concentration, declining gross margins, and fluctuations in raw material supply and prices[97] Other Financial Information - Long-term borrowing increased by 0.39% to 41,800,000.00 RMB as the company expanded financing channels[52] - The company has no securities investments during the reporting period[89] - The company has no significant asset or equity sales during the reporting period[95]

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | 金的利息 | | | 因 | | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际 控 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-040 内蒙古欧晶科技股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司<关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张良先 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进 行了认真的审核，现发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 等规定和要求，对公司 2023 年半年度关联方占用公司资金情况 和对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下： 1、报告期内，不存在公司第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违 ...