证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-030 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏成才作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

经与会职工代表审议，会议选举王申博先生为公司第二届监事会职工代表 监事（个人简历附后），王申博先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。 王申博先生担任公司职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和 条件。公司对本次届满离任的职工代表监事吕丞先生在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-034 浙江铖昌科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会监事 任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定进行监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室召开 职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。 二〇二三年九月七日 附：简历 王申博先生，男，中国国籍 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-033 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名夏成才为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-023 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于2023年9月1日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、张迎春先生以 通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积 投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。股东大会选举 新一届董事会成员之前，公司第一届董 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者 公开披露信息。 第六条 本制度适用于如下人员和机构： 上述机构和人员合称信息披露义务人。 第一条 为规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《披露办法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文 件及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本制度。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或 对公司证券 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 浙江铖昌科技股份有限公司 我们一致同意公司第二届董事会董事候选人提名事宜，并同意将公司董事会 换届选举的有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可 进行表决。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有 利于提高募集资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情 况，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：张迎春、夏成才、蒋国良 2023 年 9 月 7 日 根据中国证监会《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-031 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名蒋国良为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-029 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马广富作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-025 浙江铖昌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开第一届 董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过25,000万元的闲置募 集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。本次公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的 情形。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江 铖昌科技股份有限公司公开发行2,795.35万股新股，发行价为人民币21.68元/股， 股票发行募集资金总额为 606,031 ...