证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-027 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年 9月22日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月 22日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—1 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-032 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名马广富为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-028 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋国良作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加 其组织的培训。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-024 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名张丽女士、姜毅先生为公司第二届非职工代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王申博先生共同组成公司第二届监 事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，张丽女士、姜毅先生简历见附件。 本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选举 公司第二届监事会非职工代表监事将采用累积投票制的表决方式。股东大会选举 新一届监事会成员之前，公司第一届监事会全体成员将严格依照法律、法规和公 司章程的规定，继续履行监事相应的义务和职责。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司 拟使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东 大会审议 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开了第一 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于2023年3月27日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八 次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年 度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以截至2022年12月31日总 股本111,812,946股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本44,725,178股， 转增后公司总股本将增至156,538,124股（具体数量以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记结果为准）。2023年5月12日，公司实施完成2022年度权益分 派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息 ...

证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 编号:20230904 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 信达澳亚、建信理财、前海开源基金、太平洋资产、永赢 活动参与单位 基金、普维资本、彤源投资、北京文博启胜投资、宁泉资 产、天风证券、中金公司、国金证券 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:赵小婷 员姓名 证券事务代表:朱峻瑶 时间 2023 年 9 月 4 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、问答环节 1、请详细下介绍公司产品及产品工艺特点? 答:公司主要产品分为功率放大器芯片、低噪声放大 器芯片、收发前端芯片、幅相控制芯片和无源类芯片五 类,具体产品包括 GaAs/GaN 功率放大器芯片、GaAs 低 交流内容及具体 噪声放大器芯片、GaAs 收发前端芯片、收发多功能放大 问答记录 器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相 器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等。 公司功率放大器芯片主要采用 GaAs、GaN 工艺,具 有宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度的优势, ...

证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 编号:20230830 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 东方阿尔法、朱雀基金、长城基金、宁银理财、西部利得 活动参与单位 基金、国信证券、西部证券、长江证券、东吴证券、中泰 证券、西南证券、兴业证券 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:赵小婷 员姓名 证券事务代表:朱峻瑶 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一 、公司基本情况简介 公司主营业务为相控阵 T/R 芯片的研发、生产、销售 和技术服务,主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺 的系列化产品以及相关的技术解决方案,是国内少数能够 提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一。T/R 芯片 交流内容及具体 作为相控阵天线系统的核心元器件之一,其性能则直接影 问答记录 响整机的各项关键指标。目前公司产品已批量应用于星载、 地面、机载、车载相控阵雷达及卫星通信等领域。 2023 上半年,公司持续拓展业务布局,推进各项经营 管理工作,整体经营业绩保持较 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥165,274,906.88, representing a 44.44% increase compared to ¥114,428,564.87 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥64,619,484.71, up 16.19% from ¥55,614,864.03 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,108,823.34, reflecting a 24.86% increase from ¥44,938,747.34 in the prior year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥4,360,881.26, compared to a negative cash flow of ¥33,289,751.22 in the same period last year, marking a 113.10% increase[24]. - The total assets as of June 30, 2023, were ¥1,454,541,892.52, which is a 2.59% increase from ¥1,417,792,263.67 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.79% to ¥1,388,696,604.24 from ¥1,364,330,294.90 at the end of the previous year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.4128, a decrease of 8.02% from ¥0.4488 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 4.65%, down 2.21% from 6.86% in the previous year[24]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥165,274,906.88, compared to ¥114,428,564.87 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 44.4%[188]. - The total operating costs amounted to ¥101,635,126.77, up from ¥61,694,921.26 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 64.5%[189]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥64,619,484.71, compared to ¥55,614,864.03 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 16.3%[190]. Research and Development - R&D investment amounted to 22.53 million yuan, representing a significant increase of 113.98% year-on-year, accounting for 13.63% of operating revenue[52]. - The company plans to increase R&D investment to meet the growing demand for high-frequency, high-integration, lightweight, and multifunctional products[38]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥22,529,685.97, significantly higher than ¥10,529,116.13 in the same period last year, indicating an increase of about 114.3%[189]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget of 50 million yuan allocated for new product development and technological advancements[129]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 50 million CNY, focusing on innovative technologies[121]. Market Position and Strategy - The company focuses on the design and development of microwave millimeter-wave phased array T/R chips, with a strong technical accumulation over more than ten years[35]. - The company has developed a complete solution for phased array T/R chips, which are widely used in major equipment models across multiple countries[36]. - The company’s T/R chips have been applied in satellite, ground, airborne, and vehicle-mounted phased array radar and satellite communication fields[37]. - The company has maintained a leading position in satellite communication T/R chips, with products entering mass production and continuous delivery[41]. - The company aims to strengthen brand building and deepen customer relationships to solidify its competitive advantage in key areas[36]. - The company is actively participating in the low-orbit satellite field, benefiting from favorable government policies and industry growth opportunities[51]. - The company has established partnerships with three key industry players to enhance distribution channels and improve market penetration[129]. - The company is exploring potential acquisitions to expand its market presence in Southeast Asia[198]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks in the future operations and financial performance, urging investors to remain cautious[4]. - The company faces risks related to the loss of core technical and management personnel, which could adversely affect long-term stability and development[87]. - The company has a high customer concentration risk, primarily serving research institutes, which could negatively impact operations if new product development or customer acquisition efforts falter[91]. - The company is exposed to supplier concentration risks, as it relies on a limited number of suppliers for critical components, which could affect production and order fulfillment[92]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition in the phased array T/R chip market due to increased resources entering the sector[94]. Cash Flow and Investments - The company achieved significant cash flow from investment activities, with a net cash inflow of ¥162,133,801.00, a 353.91% increase from the previous year[63]. - The company received cash from investment recoveries totaling ¥770,000,000.00, which is an increase from ¥410,000,000.00 in the same period last year, marking an increase of 87.8%[193]. - The total cash inflow from financing activities was recorded at ¥535,508,169.72 in the previous year, which was not repeated in the current period[194]. - The company paid out ¥40,252,660.56 in dividends and interest during the first half of 2023, compared to no such payments in the same period last year[194]. Shareholder and Governance - The company plans to gradually reduce its holdings after the lock-up period, following relevant regulations and ensuring stock price stability[114]. - The company will strictly adhere to the lock-up period commitments, which extend until June 6, 2025[112]. - The company has committed to maintaining its controlling position in Chengchang Technology and will not transfer or delegate management of its shares for 36 months post-IPO[118]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill these commitments and the resulting financial implications[116]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[99]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has established corresponding environmental protection facilities, complying with environmental safety regulations[104]. - The management emphasized a commitment to sustainable practices, aiming for a 15% reduction in carbon emissions by 2025[125].

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保》的监管要 求等相关法律、法规及《公司章程》的要求，我们在对公司对外担保及关联方资 金占用情况进行核查后，发表独立意见如下： 浙江铖昌科技股份有限公司 报告期内，公司未审批对外担保额度，未新增对外担保情况，未发生对外担 保的情况。 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规相关规定，我们作为浙江铖昌科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关 资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第一届董事会第十四次会议审议的 有关事项进行认真审核和了解后，发表如下独立意见： 报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来， ...