浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注 1：本计划激励对象中没有公司独立董事、监事以及持有公司 5%以上股权的主要股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 序号 分配对象 获授的限制性 股票数量（万 股） 占限制性股 票总数的比 例 占目前总股 本的比例 一 董事、高级管理人员 / / / / / / / / 二 核心骨干人员（94 人） 290 90.6250% 1.8526% 1 骨干管理人员、核心技术（业 务）人员、核心生产测试人员 （共 94 人） 290 90.6250% 1.8526% 首次授予合计 290 90.6250% 1.8526% 预留部分 30 9.3750% 0.1916% 合计 320 100.00% 2.0442% 一、本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 合计 | 核心骨干人员（共 | 94 | 人） | 290 | 90.6250% | 1.8526% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由 ...

| 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 | 是 | | --- | --- | --- | | | 理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | | | 15 | 股票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | 是 | | | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计 | | | 16 | 获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | 是 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 不适用 | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 不适用 | | | 励对象行使权益的条件 | | | | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 | 是 | | 20 | 10 年 | ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-028 浙江铖昌科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明 1、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，浙江铖昌科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事蒋国良受其他独立董 事的委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月13日召开的2024年 第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决 权。 2、征集人蒋国良先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司 股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的征集条件。 3、截至本公告披露日，征集人蒋国良先生未持有本公司股份。 一、征集人声明 本人蒋国良作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就公司拟于2024年5月13日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的公司2024年限制性股票激励计划等相关议案征集股东委托投票权。 本人保证本公告不 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-025 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通 知于2024年4月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、 姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如 下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第二届 监事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会认真审阅了 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）及其摘要等相关资料，就公司本次激励计划相关事项发表如下 核查意见： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 (6) 中国证监会认定的其他情形。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [19][6]. Core Viewpoints - The phased development of phased array antennas shows significant advantages in integration, performance, and lifespan, with substantial growth potential in military radar, satellite internet, and ground communication sectors [2][6]. - The company has a high value proportion of T/R chips in phased array antennas and has established itself as a core supplier for major clients, entering mass production and continuous delivery phases [5][6]. - The competitive landscape is stable, with the company leveraging its management flexibility against state-owned competitors, supported by military qualifications, high customization of products, and first-mover technology advantages [6][5]. Industry Overview - The report emphasizes the importance of focusing on two major industry directions: military informationization, particularly in the context of upcoming military product tenders and order releases, and satellite internet, with attention to the launch progress of domestic and international satellite companies [2][6]. - The satellite internet sector is positioned for long-term growth, with the company having a strong first-mover advantage in the low Earth orbit satellite field, which is crucial for establishing a self-controlled satellite communication network [21][6]. Financial Performance and Forecast - In Q1 2024, the company reported revenues of 0.2 billion yuan, a year-on-year decrease of 50.72%, and a net profit attributable to shareholders of -0.15 billion yuan, down 222.09% year-on-year [19][20]. - The company anticipates achieving net profits of 1.58 billion, 1.92 billion, and 2.51 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 98%, 22%, and 31% [6][19].

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-023 浙江铖昌科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023年年度权益分派方案为：以公司总股本 156,538,124股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），派发现金红利人民币 31,307,624.80 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股， 合计转增股本 46,961,437 股。本次转增金额未超过公司报告期末"资本公积--股本 溢价"的金额，剩余未分配利润转至以后年度分配。 2、在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将以分配总额不变的原 则调整分配比例。 3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配总额保持 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致: 浙江铖昌科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江铖昌科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"）现 行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（为本法律意见书之目的，不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件）和现行有效的《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 浙江省 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-021 浙江铖昌科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19 日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票时间为：2024年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会 5、会议主持 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥19,775,974.58, a decrease of 50.72% compared to ¥40,127,638.94 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥14,903,337.67, representing a decline of 222.09% from ¥12,206,646.10 in the previous year[5] - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥19,775,974.58, a decrease of 50.72% compared to ¥40,127,638.94 in Q1 2023, primarily due to reduced revenue recognition during the reporting period[12] - The net profit for Q1 2024 was -14,903,337.67 CNY, compared to a net profit of 12,206,646.10 CNY in the same period last year, representing a decline of 221.5%[22] - Operating profit for Q1 2024 was -18,560,705.39 CNY, while the previous year reported an operating profit of 12,479,177.67 CNY, indicating a significant decrease[22] Research and Development - The company's R&D investment increased by 41.20% to ¥15,370,341.71, reflecting a commitment to product innovation and development[10] - R&D expenses increased by 41.20% to ¥15,370,341.71 in Q1 2024 from ¥10,885,805.39 in Q1 2023, reflecting a rise in investment in research and development[12] - Research and development expenses rose to CNY 15,370,341.71, reflecting a 41.1% increase from CNY 10,885,805.39 year-over-year[21] Cash Flow and Investments - Operating cash flow net amount was -¥82,334,460.60, a decline of 25.09% compared to -¥65,818,167.17 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -82,334,460.60 CNY, worsening from -65,818,167.17 CNY in the prior year[23] - Cash flow from investment activities showed a decrease of 89.59%, amounting to ¥-32,685,719.50 in Q1 2024, attributed to a reduction in purchased financial products[12] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -32,685,719.50 CNY, compared to -313,936,478.35 CNY in the previous year, showing an improvement[23] - The company did not report any cash inflows from financing activities during the quarter[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,441,320,955.08, down 2.65% from ¥1,480,571,926.51 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,441,320,955.08 from CNY 1,480,571,926.51, a reduction of 2.6%[20] - Total liabilities decreased to CNY 48,040,484.10 from CNY 72,388,117.86, a decline of 33.7%[20] - Total current liabilities decreased to CNY 26,664,926.44, down 47.9% from CNY 50,301,413.45[19] - Deferred tax assets increased to CNY 8,675,367.75 from CNY 5,091,130.28, an increase of 70.5%[19] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,393,280,470.98 from CNY 1,408,183,808.65, a decline of 1.1%[20] Operational Highlights - The company aims to enhance its product application performance and testing levels while maintaining its leading position in key areas[10] - The company plans to actively promote project order production and delivery to meet annual operational goals[9] - The company recorded other income of ¥1,677,406.89 in Q1 2024, a 204.12% increase from ¥551,562.44 in Q1 2023, due to an increase in VAT deductions[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,440, with the largest shareholder holding 47.22% of the shares[14] - The company did not have any preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[14] Miscellaneous - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are preliminary and subject to change[25]