浙江铖昌科技股份有限公司 浙江铖昌科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为浙江铖昌 科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等文件的规定，国信证券对铖昌科技 2024 年度预计日常关 联交易情况进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 （三）2023 年度日常关联交易实际情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展及实际经营情况，2024 年度预计将与公司参股公司浙江 集迈科微电子有限公司（以下简称"集迈科"）发生日常关联交易，关联交易连续 12 个月内合计不超过 4,000 万元人民币。公司 2023 年度实际发生的日常关联交 易总金额为 2,386.62 万元。 | | | | | 合同签订金 | 2024 年初 | | | --- | --- | --- | -- ...

浙江铖昌科技股份有限公司 内部控制审计报告 第2页 大华内字[2024]0011000269 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 大华内字[2024]0011000269 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,铖昌科技公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 to Bill C (30 中国注册会计师: 大华会计师 卡普通合伙) 黄丽莹 册会计师 中国注册会计师: 7191 杨太龙 二〇二四年三月二十八日 太 龙 家市场监督管理总局监制 份吗了解更多在 扫描市场主体身 记、名案、许可 坚守信息、作奖 新会同加服务 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 关 2012年02月09日 机 于业务报 仅用 2670万元 记 示年度报告 脚 EU - 高 至6月30日通过 1 版 a - Re 市场主体应 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002026 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 浙江鍼昌科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | - | 浙江敏昌科技股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-5 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊部 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002026 号 浙江铖昌科技股份有限公司全体股东: 第1页 大华核字[ ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-017 浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款 进行修订，具体修订条款如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 万元。 15,653.8124 | | 万元。 20,349.9561 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 15,653.8124 万 | 第十九条 | 公司股份总数为 20,349.9561 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及 修订《公司章程》的事项需提交公司2023年年度股东大会审议，且作为特别决议 议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公 司")，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330106563049270A。 第三条 公司于 2022 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,795.35 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在 深交所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江铖昌科技股份有限公司 英文全称：Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 3 号楼， 邮编：310030。 第六条 公司注册资本为人民 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蒋国良） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 蒋国良先生，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年 于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师合伙人，北京市金杜律师 事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委 员会委员，浙江交通科技股份有限公司独立董事等职务。现任天册律师事务所合伙人。 2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-012 浙江铖昌科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组 ...

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券 股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江铖昌科技股份有限公 司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，就 《浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报 告"）出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与铖昌科技董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年 度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司 内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位：浙江铖昌科技股份有限公司，纳入评 ...

一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通 知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《2 ...